Peste 20 de persoane, printre care şi Iustin Covei, fiul judecătorului Marin Covei, au fost ridicate ieri-dimineaţă de la domiciliile lor din Craiova de către procurorii DIICOT Bucureşti. Oamenii legii au strâns probe care arată că Iustin Covei, Nixon, Fulgerică şi încă doi bărbaţi din Craiova au coordonat trei grupuri infracţionale organizate care se ocupau cu fraude cu cărţi de credit pe teritoriul altor state, în special Australia, Iordania şi Tunisia.
Peste 160 de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova, însoţiţi de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, sub supravegherea procurorilor DIICOT Bucureşti, au făcut 28 de percheziţii domiciliare ieri-dimineaţa, începând cu ora 6.00, în Craiova. Potrivit procurorilor DIICOT, ieri-dimineaţă au fost efectuate mai multe percheziţii domiciliare la mai multe adrese din municipiile Craiova, Constanţa şi Bucureşti, urmărindu-se destructurarea unor grupări organizate, specializate în fraude cu cărţi de credit. Investigaţiile anchetatorilor vizează activităţile infracţionale a trei grupuri care acţionau pe raza Craiovei, acestea fiind coordonate de Jean Marin Mihăilă, zis Jan, Florin Nicolae Dirivan, zis Fulgerică, Ionel Călin, zis Nixon, Iustin Covei, fiul judecătorului Marin Covei, şi Petre Hălănei. În sarcina celor cinci s-a reţinut că, începând cu luna februarie a acestui an, au finanţat şi coordonat acţiuni infracţionale pe linia fraudelor cu cărţi de credit derulate pe teritoriul altor state, în special Australia, Iordania şi Tunisia.
Procurorii au indicii că membrii celor trei grupuri montau dispozitive pentru citirea cardurilor pe ATM-uri din ţări, precum Iordania şi Tunisia. După ce erau obţinute informaţii despre carduri, datele acestora erau trimise în România, unde se făceau clone, după care membrii reţelelor scoteau bani din ATM-uri din România.
140 de arme găsite într-o garsonieră
Conform reprezentanţilor Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, cele 28 de descinderi au fost făcute simultan în cartierele Brazda lui Novac, Craioviţa Nouă, Faţa Luncii, dar şi în centrul Craiovei. Vizat a fost şi domiciliul lui Iustin Covei, din cartierul Brazda lui Novac, unde anchetatorii au căutat aparatură de clonat carduri şi alte bunuri care să dovedească activitatea infracţională a acestuia.
În urma celor 28 de percheziţii domiciliare, au fost ridicate echipamente artizanale de falsificare a cardurilor (pisici), carduri blanc, laptopuri, calculatoare, DVD-uri, stick-uri, extrase de cont, bani şi bijuterii. Într-o garsonieră de pe strada Unirii din Craiova, proprietatea lui Nicola Roman, oamenii legii au găsit un adevărat arsenal – 140 de arme, printre care cuţite, săbii, bâte, dar şi un pistol şi o puşcă cu lunetă. De asemenea, procurorii DIICOT au dispus ridicarea a 11 autoturisme de lux deţinute de membrii grupării, existând indicii că acestea au fost cumpărate cu bani obţinuţi din clonarea de carduri. Maşinile, printre care BMW-ul seria 7 al lui Covei, Bentley-ul lui Fulgerică, dar şi un Ferrari şi mai multe Audi şi BMW-uri au fost duse în curtea Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova. După finalizarea percheziţiilor, în jurul orei 10.00, 23 de craioveni au fost conduşi de procurori la sediul DIICOT Bucureşti. Reprezentanţii Direcţiei au precizat ieri că nu se pot oferi mai multe amănunte în acest caz, mai ales că audierea învinuiţilor abia a început. Procurorii bucureşteni au explicat numai că, în funcţie de probatoriul administrat, se va dispune luarea unor măsuri preventive faţă de craioveni. Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunţat că unele dintre persoanele conduse la Bucureşti vor fi prezentate instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, alte zece fiind deja arestate în străinătate.
Anchetă complexă
Reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române au mai precizat că poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Organizate au intrat pe fir în acest caz la începutul anului. Poliţiştii români au colaborat în acest caz cu autorităţile din Australia, Iordania şi Spania, făcându-se schimb de informaţii şi probe care îi incriminează pe craioveni.
