Inspecţia Judiciară a CSM s-a sesizat din oficiu cu privire la aspectele ce ţin de competenţa acesteia, ca urmare a ordonanţei prin care au fost infirmate soluţiile de neîncepere a urmăririi penale în dosarele FNI, Banca Agricolă, Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi Banca Română de Scont
Parchetul General a dispus infirmarea soluţiilor de neîncepere a urmăririi penale din dosarele FNI, Banca Agricolă, Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) şi Banca Română de Scont, în care Sorin Ovidiu Vîntu era cercetat pentru spălare de bani, şi va redeschide anchetele într-o cauză unitară.
Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la propunerea Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică, în considerarea dosarelor aflate pe rolul acesteia, în care se fac cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani de către Sorin Ovidiu Vîntu, precum şi a solicitării de redeschidere a dosarului Fondului Naţional de Investiţii (FNI) formulate de Nicolae Popa, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, au fost analizate cauzele soluţionate anterior de Ministerul Public, având ca obiect fraudarea FNI sau infracţiuni de spălare de bani presupus a fi comise de Vîntu.
Astfel, au fost identificate cinci dosare: dosarele penale nr. 372/D/P/2004 şi nr. 374/D/P/2004 – care au vizat generarea unor pagube în patrimoniul investitorilor FNI, dosarul penal nr. 76/P/2005 – privind prejudicierea Băncii Agricole SA, dosarul penal nr. 754/D/P/2006 – privind constituirea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID) SA şi dosarul penal nr. 34/D/P/2005 – privind falimentul Băncii Române de Scont.
„Faptele săvârşite au vizat exploatarea unor fluxuri financiare ilicite“
Din analiza de ansamblu a dosarelor a rezultat că parcursul procesual al acestora este similar, fiind identificate numeroase încălcări ale normelor de procedură, dispoziţii repetate de disjungere a cauzei cu privire la unele persoane cercetate şi soluţii atipice pentru practica organelor judiciare, informează Parchetul General.
„Punctul de convergenţă al cauzelor de mai sus constă în aceea că activităţile au fost derulate prin intermediul societăţilor comerciale membre ale Grupului GELSOR, controlat, direct sau prin persoane interpuse, de Vîntu Sorin Ovidiu. Faptele săvârşite au vizat, în esenţă, configurarea şi exploatarea într-o perioadă îndelungată de timp a unor fluxuri financiare ilicite, utilizând practic aceleaşi modalităţi de operare şi implicând aceleaşi persoane şi instituţii“, se arată în comunicat.
Parchetul menţionează că separarea artificială a dosarelor a condus la ignorarea legăturilor temporale şi de cauzalitate, astfel încât cercetările s-au limitat la lămurirea parţială a circumstanţelor în care au fost comise faptele. Între altele, expertizele realizate nu au reliefat beneficiarii finali ai sumelor de bani obţinute şi modul de direcţionare a acestora, deşi acest aspect era de esenţa aflării adevărului.
Având în vedere aceste aspecte, prin Ordonanţa din 3 august 2011 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a dispus infirmarea soluţiilor de neurmărire din dosarele menţionate şi continuarea cercetărilor în cadrul aceleiaşi cauze, într-o abordare unitară, se mai arată în comunicat.
