Politistii olteni au descoperit in ultimele luni zeci de cazuri de evaziune fiscala. Dintre acestea, s-a reusit terminarea cercetarilor in sase cazuri, prejudiciile provocate de evazionistii prinsi „cu mita-n sac“ ridicindu-se la peste un miliard de lei.
Cercetat pentru neachitarea asigurarilor
Impotriva lui Georghe Cotet, de 47 de ani, administrator la SC INTERAF SRL Caracal, a inceput urmarirea penala pentru savirsirea infractiunii de nevirare in termenul legal a contributiilor de 1% datorate bugetului asigurarilor de somaj, retinute pe statul de plata al angajatilor, neplata contributiei de 5% aplicata fondului de salarizare si utilizarea in alte scopuri a asigurarilor sociale de sanatate retinute de la angajati. Prejudiciul cauzat astfel se ridica la aproape 400 de milioane de lei.
Delapidare de fonduri la Grupul Scolar Industrial Caracal
Adina Mare, de 32 de ani, casier la Grupul Scolar Industrial Caracal, si Elena Popa, contabil la aceeasi unitate scolara, sint urmarite penal pentru savirsirea infractiunilor de delapidare, neglijenta in serviciu, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual si uz de fals. Motivul este faptul ca Adina Mare a falsificat 15 chitante, insusindu-si suma de 17 milioane de lei, iar Elena Popa nu a verificat documentele intocmite la casierie si nu le-a vizat in calitate de contabil.
Evaziune la AF Cotulbea Ion Caracal
Ion Cotulbea, de 47 de ani, administrator al asociatiei familiale cu acelasi nume din Caracal, este urmarit penal si el pentru savirsirea infractiunilor de evaziune fiscala si omisiunea inregistrarilor in contabilitate a veniturilor si a cheltuielilor. In perioada ianuarie-august 2002, acesta s-a aprovizionat cu marfuri in valoare de 121 de milioane de lei pe care le-a inregistrat in contabilitate si a tinut o evidenta dubla a acestor marfuri neinregistrate, fapt care a condus la sustragerea de la plata TVA a unei sume de aproape 23 de milioane de lei.
File cec neacoperite
Politistii olteni au mai inceput urmarirea penala impotriva lui Gheorghe Lisca, de 51 de ani, din comuna Bixad, judetul Satu Mare, pentru savirsirea infractiunilor de inselaciune, fals intelectual si uz de fals. In calitate de administrator al SC LISCA SRL Bixad, acesta a aprovizionat de la SC OLTMER CO SRL Slatina carburanti in valoare de aproape 40 de milioane de lei pentru achitarea carora a emis fila CEC in valoare de 24,3 milioane, fara a avea disponibil in cont. De asemenea, acesta a inchiriat de la SC HIDROCONMEC SA Slatina utilaje grele, iar pentru achitarea contravalorii transportului acestora la punctul de lucru din Craiova, in valoare de 25 de milioane de lei, a emis o alta fila CEC, tot fara a avea disponibil in cont. S-au definitivat, de asemenea, cercetarile in cazul lui Aurel Nistor, de 42 de ani, din Slatina, pentru savirsirea infractiunilor de fals, uz de fals si inselaciune. Acesta, fiind administrator la SC DELTA PRIMA SRL Slatina, in perioada august-septembrie 2001, a aprovizionat de la SC ALPROM SA Slatina cinci tone de deseuri din aluminiu pentru plata carora a emis o fila CEC in valoare de peste 460 de milioane de lei fara a avea acoperire in cont.
