Unul dintre principalele capete de acuzare formulate impotriva lui Genica Boerica de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, din cadrul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, se refera la spalarea banilor obtinuti din restituirile ilegale de TVA si trimiterea lor peste hotare, in conturi deschise la diverse banci. Va prezentam astazi modalitatea in care Boerica si acolitii sai au folosit – astfel cum se mentioneaza in rechizitoriul Parchetului General – banii obtinuti doar in cazul restituirii ilicite de TVA acordate de Directia Generala a Finantelor Publice Dolj firmei-fantoma SC XAN SET SRL Craiova. Facem mentiunea ca in mod similar s-a procedat si in cazul celorlalte opt returnari ilegale de TVA la care se face referire in dosarul trimis deja instantei de procurorii bucuresteni.
Cu privire la SC XAN SET SRL Craiova, trebuie precizat ca suma de 19.938.000.000 lei (echivalentul, la data rambursarii, a 593.710,91 dolari sau 579.088 euro) primita cu titlul de rambursare nelegala de TVA de la Directia Generala a Finantelor Publice Dolj a fost convertita integral in valuta si transferata la extern.
Fluxul financiar de externalizare a fost structurat pe doua „conducte“, cu precizarea ca toate operatiunile au avut loc in aceeasi zi, respectiv 20.12.2002, iar toate firmele-fantoma implicate aveau conturi deschise la aceeasi unitate bancara (ROMANIAN INTERNATIONAL BANK – Sucursala Mosilor Bucuresti).
A. „Conducta“ SC ATLASCO ROM IMPEX SRL Voluntari, judetul Ilfov, cont 31682 ROL, deschis la RIB – Sucursala Mosilor
Aceasta societate a facut, separat de prezenta cauza, obiectul a doua informari referitoare la operatiuni de spalare de bani ale Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in perioada iulie – decembrie 2003.
1. Fantoma beneficiara de rambursare, SC XAN SET SRL Craiova, a virat suma totala de 19.938.000.000 lei, primita nelegal de la bugetul statului, catre SC A&K INTERIMPEX SRL Ganeasa, judetul Ilfov, de asemenea fantoma. Cea din urma societate a primit, in aceeasi zi si in acelasi cont, suma de 2.000.000.000 lei, de la fantoma SC MGM CONSTRUCT Bucuresti; aceasta tranzactie nu are legaturi directe cu rambursarile de TVA din prezenta cauza. A trebuit insa mentionata, intrucit: conversia valutara si transferul extern s-au facut pentru suma integrala in lei aflata in contul fiecarei „conducte“; specificul activitatii bancare implica viramentul „la oala“, adica pierderea individualitatii sumelor in cazul alimentarii simultane a contului din mai multe surse; partea de retea infractionala care raspundea de activitatea bancara a actionat pe baza de comision si pentru alte grupari infractionale similare. In orice caz, raspunderea inculpatilor din cauza de fata va fi antrenata, pe latura civila, numai pentru sumele sustrase bugetului de stat, in cuantumul virat din Trezoreria Craiova.
2. Fantoma SC A&K INTERIMPEX SRL Ganeasa, judetul Ilfov, a virat suma de 21.772.475.000 lei, catre fantoma SC PRO TENIS BAD SRL Oradea, judetul Bihor.
3. Fantoma SC PRO TENIS BAD SRL a transferat din contul sau suma de 21.771.000.000 lei in favoarea fantomei SC KAYZES IMPEX SRL Oradea, judetul Bihor. De mentionat ca firmele-fantoma de la punctele 2 si 3 (SC PRO TENIS BAD SRL Oradea si SC KAYZES IMPEX SRL Oradea) aveau sediile declarate in acelasi apartament. Este relevant faptul ca la fiecare transfer succesiv era pastrata in cont o suma modica (aproximativ 1.000.000 lei), pentru a se evita inchiderea acestuia de catre unitatea bancara.
4. Fantoma SC KAYZES IMPEX SRL a virat suma de 21.770.000.000 lei in favoarea fantomei SC MOD ROM EXIM SRL Voluntari, judetul Ilfov.
5. In plus, „conducta“ SC ATLASCO ROM IMPEX SRL Voluntari, judetul Ilfov, a mai primit suma de 35.000.000 lei de la fantoma SC SUPER COPMPANY SRL.
6. Din sumele primite, „conducta“ SC ATLASCO ROM IMPEX SRL Bucuresti a convertit in valuta si transferat la extern urmatoarele sume:
– 17.379.000.000 lei, adica 441.980 dolari, cu urmatoarele destinatii:
• 35.000 dolari – MAHMOUD MAKANC, FRANCE, PARIS, in contul 54649, deschis la BANQUE SBA PARIS;
• 20.000 dolari – COFCO INTERNATIONAL LTD, Beijing, China, in contul 01091608094001, deschis la BANK OF CHINA;
• 99.000 dolari – CO MA CO SPA IMPORT EXPORT, ITALY, TORINO, in contul 109821 ABI 01025 CAB 01003, deschis la SAN PAULO IMI SPA;
• 22.500 dolari – OLIWEN CHIAN TRADE LTD, HONG KONG in contul 009-399171-838, deschis la HONGKONG AND SHANGHAI BANKING;
• 80.000 dolari – NINGBO ODA DRESS CO LTD, CHINA in contul 1408710720818, deschis la AGRICULTURAL BANK OF CHINA;
• 71.500 dolari – JANATA JUTE MILLS LTD, BANGLADESH in contul 15393, deschis la UTTARA BANK LTD;
• 35.000 dolari – MALEK FOUAD KABAKEBJI, SYRIA in contul 78-3074, deschis la COMMERCIAL BANK OF CHINA;
• 13.500 dolari – STERICAT GUTSTRINGS LTD, INDIA in contul 20554, deschis la BANK OF BARODA;
• 64.500 dolari – M/S NINJA ELECTRONICS CO LLC, DUBAI in contul 20 311105 147779, deschis la HABIB BANK AG ZURICH.
– 2.470.000.000 lei, adica 71.125 euro, in favoarea PCR TRADING B.V. din Olanda in contul nr. 14.15.84.564 deschis la RABO BANK ROTTERDAM 3011 GB ROTTERDAM.
B. „Conducta“ SC EURO TRIL IMPORT SRL Bucuresti, cont 31681 ROL, deschis la RIB – Sucursala Mosilor; aceasta societate a facut obiectul unei informari separate a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor in luna iulie 2003.
1. Aceasta „conducta“ a primit:
– de la fantoma SC MOD ROM EXIM SRL – 4.426.000.000 lei; aceasta este tranzactia aflata in legatura directa cu cauza de fata;
– de la alte fantome – 3.634.000.000 lei, tranzactii fara legatura directa cu prezenta cauza.
2. „Conducta“ SC EURO TRIL IMPORT SRL a schimbat la licitatie suma totala de 8.060.000.000 lei, obtinind 238.985 dolari, externalizata catre urmatoarele destinatii:
• 30.000 dolari – WENHOU SU BR AND WENZHOU NA FOREING TRADE CORP, Lebanon, in contul 53151401000168, deschis la GUANGDONG DEVELOPMENT BANK;
• 60.000 dolari – BIAL MUSTAFA AL OZEIT, BEIJING, CHINA in contul 11003531050083, deschis la UNITED CREDIT BANK SAL;
• 10.000 dolari – WENZHOU YO QI SHOES CO LTD, CHINA in contul 19909208091001, deschis la BANK OF CHINA;
• 60.000 dolari – PUJIANG GOLDEN BIRD HOSIERY CO LTD, CHINA, in contul 113 – 107031209801030734 deschis la AGRICULTURAL BANK OF CHINA;
• 45.000 dolari – RUIAN ZHONGSHU SHOES CO LTD, CHINA, in contul 1408010040442, deschis la AGRICULTURAL BANK OF CHINA;
• 19.000 dolari – TAIZHOU SAA VALVE INDUSTRIAL CO LTD, CHINA, in contul 148252541804, deschis la BANK OF CHINA;
• 15.000 dolari – FUJIAN ORIENTAL STAR IMP AND EXP CO, CHINA, in contul deschis la CITI INDUSTRIAL BANK.
