Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Braşov, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat transfrontalier, constituit din cetăţeni români, moldoveni şi iordanieni, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă cu produse accizabile cu tutun.
Inculpaţii au constituit un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor beneficii materiale substanţiale prin punerea în funcţiune, pe raza judetului Braşov si in localitatea Mizil, judetul Prahova, a doua fabrici clandestine de producţie ţigarete contrafăcute şi prin producerea şi comercializarea de ţigarete contrafăcute, cu eludarea plăţii taxelor şi accizelor datorate bugetului de stat.
Liderul grupării, Inculpatul Hariton Veaceslav, cetăţean moldovean, a organizat introducerea în ţară a unor utilaje specifice pentru fabricarea şi ambalarea ţigaretelor, a materiilor prime aferente procesului de producţie (tutun vrac şi foiţe de ţigarete) şi a forţei de muncă (cu prioritate cetăţeni moldoveni cu o condiţie materială modestă) şi a înfiinţat în diverse locaţii linii ilegale de producţie a ţigaretelor contrafăcute.
Activitatea ilegală a grupului infracţional organizat a fost sprijinită de Dahabreh Raed, de 51 de ani, consul onorific in cadrul Consulatului Onorific al Regatului Haşemit al Iordaniei la Braşov, care, pentru a se sustrage urmăririi penale, în seara zilei de 16 martie 2013, a încercat să părăsească România, prin PTF Otopeni, cu direcţia Amman – Iordania.
Ţigările contrafacute erau comercializate pe întreg teritoriul României.
