• Operatiunea a fost organizata ieri, intr-un mister absolut, de procurorii Sectiei de combatere a criminalitatii organizate din cadrul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu ajutorul trupelor speciale ale Jandarmeriei din Bucuresti • Nici procurorii si nici politistii doljeni nu au fost anuntati, anchetatorii Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie temindu-se ca actiunea sa nu „transpire“ din cauza unor oameni ai legii locali, „unsi“ corespunzator de Boierica
Patronul SC BACHUS SA Craiova, Genica Boierica, a fost retinut ieri, in jurul prinzului, in baza unui mandat emis de procurorii Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie. Omul de afaceri craiovean, al carui nume a fost mereu alaturat afacerilor cu alcool si restituirilor dubioase de TVA, pe mina cu arabi – unii adevarati, altii a caror identitate nu a putut fi niciodata confirmata, banuindu-se ca au fost „inventati“ cu tot cu firmele lor, pentru a se putea pierde urma unor sume fabuloase – a fost incatusat de jandarmi la casa pe care o detine pe strada Unirii din Craiova. Municipiul Craiova a fost practic rascolit ieri de trupe speciale ale jandarmeriei bucurestene, care, cu cagule pe fata, au ridicat mai multe documente care ar putea sa probeze o serie de infractiuni economice pentru care este cercetat Boierica.
Mascatii au venit in „vizita“ la 6.00
Actiunea oamenilor legii din Bucuresti a demarat in Craiova inaintea zorilor zilei de duminica. Mascatii au inceput prin a-i bate lui Genica Boierica la poarta, in jurul orei 6.00, la aceeasi ora la care i-au sunat la usa si contabilei acestuia, Elena Popa. Dupa ce au intors pe dos intregul palat al lui Boierica, ridicind tot ce putea constitui proba – de la documente si dosare pina la arme de foc, ambalate toate in zeci de saci si cutii de carton – jandarmii l-au „saltat“ si pe regele neincoronat al alcoolului din Craiova. Incadrat de mascati care tineau la indemina pistoalele-mitraliera, pentru a putea actiona in cazul oricarei incercari de evadare a celui retinut, Genica Boierica – imbracat intr-un costum negru si cu miinile prinse in catuse – a fost condus in mare viteza la masina procurorilor, care a demarat apoi in tromba catre Bucuresti, sub escorta unei dube a Jandarmeriei.
In acelasi timp, alte echipe de mascati au „vizitat-o“ pe Elena Popa, in apartamentul sau de la etajul III al blocului C 13 de pe strada Nanterre din Craiova. Si aici, actiunea a inceput tot pe la ora 6.00, cind mascatii au inceput sa bata cu „gentilete“ la toate usile de la etajul III, pentru a depista care este locuinta contabilei Popa. Nu de alta, dar pe nici o usa nu era afisat numarul apartamentului. Imediat ce au intrat, jandarmii s-au pus si aici pe treaba. Au adunat documente in sase saci, au mutat mobile, au cautat orice hirtiuta care putea sa aiba legatura cu afacerile lui Boierica. In jurul orei 14.00, sacii cu documente au fost incarcati de mascati intr-un camion al Jandarmeriei, care a plecat in tromba. Citeva minute mai tirziu a plecat de acasa si contabila, care n-a fost retinuta. Oamenii legii nu aveau neaparat nevoie de ea, ci de probele pe care le detinea. O scena aproape similara s-a derulat si la sediul firmei lui Genica Boierica, de unde jandarmii au ridicat, de asemenea, mai multi saci cu documente.
Politistii si procurorii doljeni, martori la caratul apei
Intreaga actiune s-a desfasurat intr-un mister absolut. Nici Parchetul Curtii de Apel Craiova si nici Parchetul Tribunalului Dolj nu au fost instiintate de aceasta operatiune. Culmea este ca nici conducerea politiei doljene nu a aflat de actiune decit de la ziaristi, seful si adjunctii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj crezind initial ca e vorba despre vreo gluma a presei. Surse din cadrul Ministerului de Justitie si din Parchetul de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie au mentionat ca tacerea pastrata in jurul acestei operatiuni a fost o precautie pentru ca eventualii magistrati ori politisti doljeni „unsi“ de Boierica sa nu-i spuna ceva, iar „pasarica“ sa paraseasca „cuibul“ cu tot cu documentele incriminatoare.
Misterul a ramas si in privinta acuzatiilor care i se aduc lui Boierica, de oamenii legii. Simona Frolu, purtator de cuvint al Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie, a declarat doar ca este o actiune de mare amploare care vizeaza „savirsirea unor infractiuni economice“ de catre o vasta retea din Craiova, al carei protagonist ar fi Genica Boierica. Reprezentantii Parchetului celei mai inalte instante din Romania au mentionat ca nu pot spune mai multe deocamdata, pentru ca ar putea periclita actiunea din Craiova.
Boierica, trimis in judecata pentru o evaziune fiscala de 116 miliarde de lei
Genica Boierica nu este cercetat prima data pentru infractiuni de natura economica. Pe 20 iulie, el a fost trimis in judecata de catre procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, alaturi de un arab si alti doi romani – angajati ai unei firme patronate de Boerica – intr-un dosar privind o evaziune fiscala in valoare de 116 miliarde de lei, din afaceri cu alcool. Potrivit Ministerului Public, liderul grupului de evazionisti – Jamal Sadik Jamal Al Adi – este acuzat de comiterea infractiunilor de fals privind identitatea, uz de fals si evaziune fiscala, urmind sa fie judecat in stare de arest preventiv, in timp ce complicii sai – Genica Boerica, Elena Aurora Popa si Florin Clinciu – vor fi judecati in stare de libertate pentru complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.
Anchetatorii au descoperit ca, in perioada 1998-2000, Jamal Sadik Jamal Al Adi a infiintat citeva firme fantoma, care se ocupau cu fabricarea si distribuirea alcoolului etilic. Pentru infiintarea acestor firme, el a fost ajutat de mai multi cetateni arabi si romani si a utilizat pasapoarte false, pe numele Ahmed Hadayadi sau Adeil D. Hedo. Dupa ce a infiintat firmele, arabul si complicii sai au inceput afacerile cu alcool, fara sa plateasca accizele datorate statului, producind astfel pagube uriase bugetului de stat. Jamal Sadik Jamal Al Adi este acuzat de procurori ca si-a insusit ilegal sumele virate de clienti in conturile firmelor sale, fraudind bugetul de stat cu 116 miliarde de lei, reprezentind obligatii fiscale neachitate, rezultate din activitatile comerciale care fusesera derulate fara a fi evidentiate in contabilitate.
Contabila Elena Popa, figura -cheie in afacerile lui Jamal Sadik
Una din primele societati infiintate de Jamal Sadik a fost Alcohol Invest SRL, cu sediul in Craiova, la a carei creere arabul – care a folosit o identitate falsa – a fost ajutat de Boerica si de catre doi dintre angajatii acestuia – contabila Elena Aurora Popa si Florin Clinciu. Firma s-a ocupat apoi cu distribuirea alcoolului catre 34 de firme din toata tara, operatiune in care erau folosite autocisterne cu numere false de inmatriculare. In sarcina lui Genica Boerica, anchetatorii au retinut sprijinul important acordat lui Sadik prin intermediul firmelor cu activitate in producerea si distributia alcoolului, la care craioveanul este administrator sau asociat. Potrivit procurorilor, una din aceste firme, la care Boerica este administrator, a beneficiat de 800.000 de litri de alcool etilic de la societatile arabului. In schimb, Boerica i-a determinat pe Elena Popa si Florin Clinciu sa-l ajute pe Sadik sa infiinteze una dintre societati, prin intermediul careia s-au desfasurat ulterior activitati comerciale ilegale. Cei doi au completat acte contabile primare si instrumente de plata bancare, cu toate ca stiau ca arabul nu trece si in contabilitate tranzactiile cu alcool efectuate, pentru a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat.
Potrivit Legii nr. 87/2004, pentru combaterea evaziunii fiscale, cei patru risca sa stea ani grei la puscarie. Daca vor fi condamnati pentru faptele de care sint acuzati, fiecare dintre cei patru pot petrece in inchisoare intre doi si opt ani. In situatia cea mai dificila se afla arabul Jamal Sadik Jamal Al Adi, in calitatea sa de lider al grupului infractional, dar si Genica Boerica, care i-a determinat pe ceilalti doi acuzati sa comita infractiuni.
O alta lovitura – afacerea Niculina Stoican
O alta afacere sonora in care a fost implicat Genica Boierica o are ca protagonista pe interpreta de muzica populara Niculina Stoican, fiica celebrei Angelica Stoican. Cintareata de muzica populara este cercetata pentru ca a prejudiciat bugetul de stat cu doua miliarde de lei, dupa ce a achizitionat printr-un lant de sase firme o cladire din Tirgu Jiu.
Banca Internationala a Religiilor- filiala Gorj a scos la licitatie, pe 31 decembrie 2001, o cladire din Tirgu Jiu, sechestrata in urma unui credit neachitat. Cladirea a fost cumparata de la banca de catre Genica Boierica din Craiova cu suma de un miliard de lei. In februarie 2002, Boierica o vinde mai departe unei societati din Bucuresti, cu aceeasi suma. Partenerul lui in aceasta afacere este un cetatean iordanian, Mahmoud S.M. Hussein, imputernicitul societatii IMINENT COMIMPEX 2001 SRL Bucuresti. Prin aceasta tranzactie, Boierica nu a facut altceva decit sa introduca imobilul in circuitul de TVA al persoanelor juridice. Dupa sapte luni, societatea iordanianului vinde imobilul din Tirgu Jiu unei societati din Craiova, SORI CRAFT SRL, reprezentata de Vasile Stanescu din Tirgu Jiu, nimeni altul decit sotul Niculinei Stoican.
Suma cu care a fost vindut imobilul este de peste 25 de miliarde de lei, cu tot cu TVA. Dupa nici doua luni, are loc o alta tranzactie intre societatea SORI CRAFT, reprezentata de aceasta data de Salam M.H. Hassan, cetatean irakian, si o societate din Bucuresti, DAGDUNE EXIM SRL, imputernicita de Khalid K. Hammo. Acelasi imobil este vindut cu zece miliarde. In aceeasi zi, 1 noiembrie 2002, are loc vinzarea imobilului catre societatea Niculinei Stanescu (Stoican), PROVLAD Tirgu Jiu, cu suma de 13 miliarde de lei. Desi cladirea este vinduta in 2002, platile catre societatea din Bucuresti apar in martie 2003, iar pe factura apare ca vinzator societatea DAGDUNE EXIM Bucuresti, insa stampila este a SC DAGDUNE IMPEX Bucuresti, cu acelasi numar de inregistrare.
Finantele confirma tranzactia ilegala
Prin aceste tranzactii, Niculina Stoican a urmarit incasarea TVA, de peste doua miliarde de lei. Directorul general al Directiei de Finante Publice Gorj, Dumitru Udroiu, a confirmat datele prezentate: „Urmare a datelor din decontul de TVA, fiind suma mare de rambursare, am procedat la verificarea societatii PROVLAD SRL Tirgu Jiu, a Niculinei Stanescu (n.r.- Stoican), si a celorlalte societati, pentru a vedea cum s-a ajuns la aceasta suma. Din verificari a rezultat ca suma a fost generata prin tranzactii facute cu societati ale cetatenilor straini, pentru care nu exista certitudinea ca au fost inregistrate in patrimoniul acestora. De asemenea, nu se coreleaza datele din documentele fiscale, care au fost puse la dispozitie de colegii din tara“.
Inspectorii financiari au incheiat verificarile si considera ca suma a fost inregistrata nelegal, iar dosarul a fost inaintat organelor de cercetare penala.
Suma de 13 miliarde de lei a fost depusa de catre societatea Niculinei Stoican in numerar pe parcursul a cinci zile in conturile mai multor societati din Capitala prin banca ROMANIAN INTERNATIONAL BANK SA Bucuresti.
Un alt aspect interesant: reprezentantul firmei Niculinei Stoican, jurist al societatii, este si angajatul Bancii Internationale a Religiilor din Tirgu Jiu, care a scos la licitatie cladirea.
Imediat ce dosarul a fost primit la Parchetul de pe linga Judecatoria Tirgu Jiu, procurorii au inaintat cauza pentru cercetare la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, unde se afla si acum.
