Polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj, au pus în aplicare astăzi, 11 iunie, 13 mandate de percheziție domiciliară, în județele Gorj, Mehedinți, Dolj și Ilfov, într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor.
Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 2021 – iunie 2024, 5 persoane ar fi sprijinit un grup infracțional organizat, constituit în anul 2021 (destructurat în luna iunie 2024) în scopul obținerii, în mod fraudulos, a unor sume importante de bani de la mai multe O.I.R.E.P. – uri (Organizații de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor) prin raportarea unor cantități fictive de deșeuri provenite din ambalaje, presupus reciclate/valorificate.
De asemenea, persoanele în cauză ar fi determinat, cu intenție, reprezentanții O.I.R.E.P.-urilor să inducă în eroare, fără vinovăție, Administrația Fondului pentru Mediu prin sustragerea de la plata taxei de 2 lei pentru fiecare kilogram de deșeu provenit din ambalaje nereciclate sau nevalorificate.
Prejudiciul estimat, 21.139.080 de lei
Persoanele cercetate, administratori ai unor societăți comerciale sau persoane fizice, ar fi întocmit în fals documente financiar contabile care să justifice achizițiile fictive de deșeuri, efectuate de societățile comerciale controlate de liderii grupului infracțional. Prin aceste acțiuni ar fi facilitat înregistrarea achizițiilor fictive în evidențele contabile ale firmelor și transmiterea de raportări nereale către O.I.R.E.P.-uri.
Prejudiciul estimat, aferent activității infracționale, este de 21.139.080 de lei.
Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Gorj.
„Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, serviciilor de combatere a criminalității organizate Mehedinți și Ilfov, Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, precum și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, Grupării de Jandarmi Mobile „Frații Buzești” Craiova și Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov ,,Lascăr Catargiu”. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”, conform IPJ Gorj.
Citeşte şi: Accident în Craiova. Un bărbat şi-a pierdut viaţa după ce a intrat cu bicicleta electrică într-un stâlp
