Prejudiciu de peste şapte miloane de euro identificat de Garda Financiară Galaţi

În timpul verificării activităţii comerciale a unei societăţi producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice cu sediul în Focşani, comisarii Gărzii Financiare Galaţi au identificat existenţa unor instalaţii ilegale improvizate, montate înaintea contoarelor sigilate de organul fiscal în scopul sustragerii de la plata accizei aferente. De asemenea, comisarii au identificat şi 798.015 litri băuturi alcoolice spirtoase livrate pentru consum, fără a fi introduse în sistemul de accizare.
„Prin scoaterea celor aproape 800.000 litri băuturi alcoolice spirtoase în afara antrepozitului de producţie şi vânzarea lor fără înregistrarea, declararea şi plata accizelor, taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit, în perioada septembrie 2011–ianuarie 2013 firma a cauzat bugetului de stat un prejudiciu calculat la suma totală 32.089.453 lei (circa şapte milioane euro). Suplimentar, comisarii gălăţeni au identificat în evidenţele contabile ale firmei tranzacţii în numerar care depăşeau limita de 15.000 euro, fără a fi raportate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Pentru recuperarea prejudiciului, comisarii au întocmit Decizie de instituire măsuri asigurătorii asupra activelor societăţii; de asemenea, au solicitat suspendarea autorizaţiilor de producţie a alcoolului şi băuturilor alcoolice”, a precizat Toader Ţocu, comisar şef al secţiei Galaţi a Gărzii Financiare.