Procesul fostului consilier financiar al ING Bank, Daniela Eugenia Ilie, de 47 de ani, si al celor cinci acoliti ai sai, Nicolae Daniel Schopirlan, de 34 de ani, Gabriel Tudor, de 33 de ani, Florin Laurentiu Negoita, de 27 de ani, Aurelian Victor Manescu, de 54 de ani, si Silviu Mastalier, de 25 de ani, constituiti intr-o banda care obtinea carduri cu descoperire de cont pentru cei interesati, folosind adeverinte de venit falsificate, pe care erau mentionate salarii fabuloase, bate pasul pe loc.
Avocatii celor judecati sustin ca de vina este numarul mare de martori, 160 de persoane care urmeaza sa fie audiate. Cauza se afla pe rolul Tribunalului Dolj de peste noua luni si pâna in prezent au fost audiati de magistrati zece martori din totalul de 160. Cu totii au obtinut imprumuturi pe baza unor adeverinte de venit false si multi dintre ei risca sa fie pusi sub invinuire pentru inselaciune, complicitate la fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, plus faptul ca vor fi obligati sa restituie banii imprumutati. La termenul de ieri, din cei 19 martori citati de instanta s-au prezentat numai sase, iar completul de judecata a reusit sa ia declaratii doar la trei dintre ei. „Numarul mare al martorilor si incetineala cu care acestia sunt audiati ne fac sa credem ca dosarul cu pricina va sta multi ani pe masa de lucru a judecatorilor de la Tribunalul Dolj. Nu putem spune ca este vina magistratilor si nici a martorilor, dar clientii ce vina au? Ei ramân dupa gratii in tot acest timp asteptând decizia instantei“, a declarat Mircea Gacea, unul dintre avocatii lotului ING.
Cei sase au fost arestati preventiv, in iulie 2005, in baza unor mandate emise de Tribunalul Dolj. Ei sunt invinuiti de constituire sau aderare la un grup criminal organizat, complicitate la inselaciune, fals si uz de fals, fapte prin care au adus bancii un prejudiciu de 5,5 miliarde de lei. Alte trei persoane sunt cercetate in stare de libertate, având roluri minore in activitatea bandei.
