Un cetatean roman cu o importanta functie in administratia centrala este cercetat de procurorii Parchetului National Anticoruptie, dupa ce a primit spaga 2.000.000 de dolari de la o societate din Israel, pe care a „ajutat-o“ sa incheie o afacere cu una din Romania, cu capital de stat. Cercetarile analistilor financiari au pornit de la sesizarea unei banci din tara, potrivit careia, intr-un cont deschis pe numele unui cetatean roman au intrat, din Israel, doua milioane de dolari cu mentiunea „comision conform contract secret“, bancherii suspectind tranzactia ca fiind de spalare de bani.
Din primele verificari, analistii au descoperit ca romanul era o importanta persoana publica, avind functie de conducere in administratia centrala, motiv pentru care, folosindu-se de aceasta calitate, a intervenit pentru incheierea unui contract, in valoare de 300 de milioane de dolari, dintre o societate din Israel si una romaneasca cu capital de stat.
Pentru serviciile aduse firmei israeliene, ai carei parteneri ii erau foarte apropiati avind in vedere ca pentru o perioada a fost om de afaceri in Israel, incheind contracte care, de cele mai multe ori, au dus la faliment companiile sau s-au finalizat cu cercetari pentru evaziune fiscala, „functionarul“ urma sa primeasca o importanta suma de bani. Asa ca, omul si-a deschis initial un cont in Elvetia si ulterior un altul in Romania, unde i-au fost virate cele doua milioane de dolari. Dupa ce si-a incasat banii, importantul „functionar“ din administratia centrala a retras in numerar 600.000 de dolari si, pentru a se pierde urma banilor, a constituit depozite bancare de 1,4 milioane de dolari, pe care le-a lichidat insa destul de repede.
Cu banii retrasi, „functionarul“ a cumparat titluri de stat pe care le-a vindut la foarte scurt timp, sumele obtinute astfel fiind repartizate intr-un depozit bancar de 300.000 de dolari, in achizitionarea unei masini de lux pe care a dat 250.000 de dolari, iar cu echivalentul in lei al celor 200.000 de dolari ramasi si-a creditat societatea la care era actionar.
In ceea ce priveste valuta in numerar retrasa initial din contul creat special pentru primirea mitei, „functionarul“ a mai scos 150.000 de dolari, suplimentind creditarea firmei sale cu echivalentul lor in lei. Mentionam ca societatea comerciala este un magazin de lux si a fost folosita drept paravan pentru reciclarea fondurilor ilicite, iar o parte a banilor obtinuti prin acte de coruptie a fost utilizata pentru rambursarea unor credite bancare. La finalul anchetei, analistii financiari au sesizat Parchetul National Anticoruptie in privinta „functionarului“, punindu-le acestora la dispozitie toate documentele din care reiesea clar implicarea lui in afaceri ilicite si luare de mita.
Misterul numelui
Neoficial, am primit din surse apropiate serviciilor secrete numele celui cercetat in acest caz. Nu il publicam pentru ca reprezentantii PNA au negat (verbal, desi in acest sens s-a trimis o solicitare scrisa) ca ar avea sau ar fi avut vreodata in lucru un dosar in care sa fie cercetata persoana respectiva. Inainte de a incheia trebuie spus ca asteptam la redactie reactia PNA in legatura cu aceasta afacere, cu atit mai mult cu cit toate institutiile din sistemul sigurantei nationale au cunostinta despre acest caz. Evident, cel mai mult ne intereseaza numele protagonistului…
