Directorul econmic al Petromservice, Zizi Anagnastopol, a fost reţinut în această seară de procurori, în caelaşi dosar în care au mai fost reţinuţi pentru delapidare şi spălare de bani Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Ţurcan şi Gheorghe Şupeală, informează NewsIn. Potrivit Parchetului General, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra a 81 de imobile, printre care zeci de terenuri intravilane şi extravilane, apartamente, hoteluri, restaurante sau ambarcaţiuni, în vederea recuperării prejudiciului de zeci de milioane de euro în cazul Petrom Service,
Parchetul General informează că în dosarul Petromservice au fost efectuate, sub aspect probator, inclusiv cereri de asistenţă judiciară internaţională (comisii rogatorii) al căror rezultat a fost comunicat în cursul lunii octombrie 2011. Rezultatele comisiilor rogatorii au relevat până în prezent că, în unele situaţii, revânzarea acţiunilor a avut loc după trei zile, iar preţul achitat de S.C. Petromservice S.A. a fost de peste 50 de ori mai mare decât preţul plătit. Astfel, banii erau transferaţi prin operaţiuni de tip carusel, iar în cadrul acestora aceleaşi sume au fost reciclate de mai multe ori pentru a da aparenţa unor tranzacţii distincte. În alte situaţii, aceeaşi sumă a fost transferată de cinci ori prin conturile aceloraşi societăţi, în decurs de o lună, pentru a crea impresia că s-au efectuat 5 plăţi diferite.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul tehnic şi operativ al Serviciului Român de Informaţii şi al ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti. Audierile în acest dosar continuă.
