Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova au trimis în judecată trei femei acuzate de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune, după ce au întocmit mai multe facturi false, pe care le-au folosit pentru a obţine credite, informează Parchetul General. Procurorii au decis trimiterea în judecată a Danielei Ţicloi, pentru înşelăciune şi fals sub semnătură privată, precum şi a Cameliei Henţa şi Ralucăi Bărbuleanu, pentru complicitate la înşelăciune.
Din probele strânse de anchetatori a reieşit că, în perioada februarie – iunie 2008, Daniela Ţicloi, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a falsificat semnătura mai multor persoane pe o serie de înscrisuri sub semnătură privată, preponderent facturi fiscale, de natură a atesta, în mod contrar realităţii, valorificarea sau prestarea de servicii în numele societăţii pe care o conducea, documente ce au fost folosite ulterior pentru încheierea unor contracte de credit cu alte societăţi comerciale. Femeia, în exercitarea funcţiei sale, a observat că instituţiile financiare nebancare (intermediari de credite) condiţionează acordarea de împrumuturi băneşti de nevoi personale de prezentarea, pe lângă celelalte documente, a unui înscris care să ateste achiziţionarea unui produs sau serviciu ce face obiectul activităţii economice desfăşurate în numele societăţii pe care o administra. Astfel, Daniela Ţicloi a întocmit mai multe facturi fiscale, fără corespondent în realitate, în legătură cu care persoanele beneficiare ale creditelor nu aveau cunoştinţă. Drept urmare, în contul societăţii au fost virate diferite sume de bani, care în marea lor majoritate nu au fost restituite conform graficelor de eşalonare.
Din cercetări a mai reieşit că, în activitatea sa, Daniela Ţicloi a fost sprijinită de Camelia Henţa şi Raluca Doina Bărbuleanu. Astfel, Henţa a ajutat-o pe Ţicloi să inducă în eroare reprezentanţii mai multor societăţi nebancare, cu ocazia încheierii unor contracte de credit prin prezentarea ca adevărată a faptei mincinoase de a comercializa către una dintre părţile vătămate de produse de tâmplărie cu geam termopan, condiţie sine qua non pentru obţinerea creditelor. Ajutorul Cameliei Henţa s-a concretizat prin înmânarea către Ţicloi a mai multor documente aparţinând soţului său, partea vătămată, respectiv copia cărţii de identitate, cupon şi decizie de pensie, facturi de utilităţi. La rândul său, în aprilie 2008, Raluca Doina Bărbuleanu a completat şi i-a dat Danielei Ţicloi două "adeverinţe de venit" ce atestau, nereal, calitatea de salariat a surorii sale în cadrul unei alte societăţi comerciale, pentru a fi folosite la aceleaşi societăţi nebancare.
Totodată, din probele administrate în cauză a mai reieşit faptul că Ţicloi, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Craiova, a indus în eroare reprezentanţii sucursalei Balş a unei bănci comerciale afirmând nereal, cu prilejul încheierii unui contract de credit, că desfăşoară activităţi specifice în numele societăţii, aceasta fiind cesionată la scurt timp după ridicarea sumei de 70.000 de lei, reprezentând linia de credit contractată. Prejudiciul total din această cauză se ridică la suma de 147.743 de lei, creat atât societăţii bancare, cât şi celor nebancare implicate.
Dosarul a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Craiova.
