Persoane din conducerea combinatului de aluminiu ALRO Slatina au fost ridicate de poliţişti, joi dimineaţă, şi conduse pentru audieri la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Acestea sunt bănuite de implicare într-o reţea infracţională specializată în evaziune fiscală care ar fi produs un prejudiciu de şase milioane de euro. De asemenea, în acest dosar sunt implicate şi rude ale interlopului Sandu Anghel, zis Bercea Mondial. Faptul că au avut loc percheziţii şi la ALRO Slatina a fost confirmat pentru Adevărul de către reprezentanţi ai combinatului de aluminiu de la Slatina.
Poliţia Română a efectuat 37 de percheziţii în două judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală. La activităţile ce se desfăşoară într-un dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, participă peste 200 de poliţişti.
Din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata T.V.A. colectat, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip fantomă, generatoare de T.V.A. deductibilă, compensând astfel T.V.A. colectată la vânzare.
Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele fantomă, membrii reţelei ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria controlate prin interpuşi. De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, persoanele în cauză ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile.
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 6.000.000 de euro. În cadrul acţiunii vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
Întreaga activitate beneficiază de suportul de specialitate al DIPI.
