Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud au efectuat, azi, 6 percheziții într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de delapidare, abuz de încredere, evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale sau acțiunilor deținute într-o societate comercială.
Perchezițiile au vizat locuințele unor bărbați cu vârste între 18 și 44 de ani, implicați în activitatea a două societăți comerciale ale căror părți sociale ar fi fost cesionate fictiv, și s-au desfășurat în județele Bistrița-Năsăud, Ilfov și în municipiul București. Scopul a fost descoperirea și ridicarea de documente, înscrisuri, sisteme informatice și alte probe relevante.
Totodată, au fost puse în aplicare 3 mandate de aducere pentru foști administratori suspectați că au delapidat activele societăților, aducându-le în stare de insolvență, și că au reținut sau încasat, fără a plăti, impozitele și contribuțiile datorate bugetului de stat. Ulterior, societățile ar fi fost cesionate fraudulos către persoane interpuse, pentru a împiedica sau îngreuna urmărirea penală.
Prejudiciul estimat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei. Din primele date, reiese că activitatea de cesionare fictivă ar fi fost organizat și ar fi implicat persoane care oferiseră servicii dedicate preluării societăților cu probleme juridice sau datorii către terți și bugetul de stat.
Perchezițiile au inclus audierea persoanelor implicate și ridicarea de bunuri și documente cu valoare probatorie.
Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul:
- luptătorilor serviciilor pentru acțiuni speciale,
- polițiștilor serviciilor de investigare a criminalității economice din Bistrița-Năsăud, Ilfov și sectoarele 2, 3, 5 și 6 din București.
