Condamnat pentru evaziune fiscală, prins pe Aeroportul din Craiova

Anca DUMITRAŞCU - 13 februarie 2019 - Dolj

Condamnat pentru evaziune fiscală, prins pe Aeroportul din Craiova

Anca DUMITRAŞCU - 13 februarie 2019 - Dolj

În noaptea de 12 spre 13 februarie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj au preluat în escortă un bărbat de 59 de ani, din Hunedoara, care a fost depistat în Aeroportul Craiova, la controlul de frontieră, pe sensul...

Percheziţii în 14 judeţe, printre care şi Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu este de 1.300.000 de lei

Mariana BUTNARIU - 6 februarie 2019 - Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea

Poliţiştii din judeţul Mureş efectuează, miercuri dimineaţa, 68 de percheziţii în Bucureşti şi în 14 judeţe, la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 1.300.000 de lei. Activităţile se desfăşoară...

Dolj: Arestaţi pentru evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 3 ianuarie 2019 - Dolj

Poliţişti din cadrul Secției 4 Rurală Coșoveni, cu sprijinul unei grupe din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale au pus în executare două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de către Tribunalul Dolj. Cele două mandate priveau doi bărbaţi,...

Mehedinţi: Cercetată pentru evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 13 decembrie 2018 - Mehedinţi

Polițiștii Biroului Ordine Publică din Drobeta Turnu Severin au întocmit, ieri, dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, față de o persoană de 55 ani, din municipiu, constând în aceea că, în perioada iulie – decembrie 2018, aceasta...

Vâlcea: Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 30 octombrie 2018 - Vâlcea

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat ieri, 29 octombrie, percheziții la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile a două persoane bănuite de evaziune fiscală, un bărbat și o femeie din Râmnicu Vâlcea. Polițiștii au descins în...

Vâlcea: Perheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 23 octombrie 2018 - Vâlcea

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalități Economice, Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul Criminalistic, dar și din cadrul I.P.J. Dâmbovița, Sibiu, Mehedinți, Hunedoara și Poliția sectorului 6 București, efectueză 11 percheziții domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală. Polițiștii...

Mehedinţi: Cercetat pentru evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 11 octombrie 2018 - Mehedinţi

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au propus trimiterea în judecată a unui bărbat de 52 ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, constând în aceea că, în perioada februarie-septembrie 2010, în calitate de administrator...

Camera Deputaţilor: Comisia Camerei Deputaţilor – raport favorabil modificării legii pentru combaterea evaziunii fiscale, cu amendamente

Anca DUMITRAŞCU - 9 octombrie 2018 - Actualitate

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat marţi raport de adoptare proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu mai multe amendamente, scrie Agerpres. Potrivit unui amendament adoptat de deputaţi, “în cazul săvârşirii...

Grecia folosește drone pentru a detecta cazuri de evaziune fiscală în Santorini

Anca DUMITRAŞCU - 25 septembrie 2018 - Actualitate

Autoritățile pentru control fiscal susțin că au folosit drone pentru prima dată pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscală în Santorini. Turiștilor li se oferă tururi cu barca în proximitatea insulei și nu li se eliberează chitanță, transmite APNews, potrivit Hotnews....

Olt: Nouă percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 21 septembrie 2018 - Olt

Polițiștii de investigare a criminalității economice efectuează nouă 9 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 4.500.000 de lei. 5 persoane vor fi conduse la audieri. Polițiștii din Olt – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice,...

PÎCCJ: Cristian Pomohaci a recunoscut acuzaţiile de evaziune fiscală

Anca DUMITRAŞCU - 19 septembrie 2018 - Actualitate

Fostul preot Cristian Pomohaci a încheiat miercuri cu procurorii Parchetului General un acord de recunoaştere a vinovăţiei, el acceptând să primească din partea instanţei o condamnare de 1 an închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi să...

Gorj: Percheziţii la un agent comercial băbuit de evaziune fiscală

Eugen MARUTA - 13 iulie 2018 - Gorj

Polițiștii din cadrul IPJ Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au continuat cercetările într-un dosar penal de evaziune fiscală, fiind efectuate, aseară, 11 percheziții la un agent comercial și punctele de lucru ale...

Nelu Iordache, trimis în judecată într-un nou dosar de evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 7 iulie 2018 - Actualitate

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate , lui Nelu Iordache, la data faptelor administrator al SC Romstrade SRL, pentru săvârșirea infracțiunii...

Arestat pentru evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 21 iunie 2018 - Local, Vâlcea

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri Vâlcea au pus ieri în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Tribunalul Olt, pe numele unui bărbat, condamnat la șapte ani de închisoare pentru săvârșirea...

Vâlcea: Arestat pentru evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 20 iunie 2018 - Vâlcea

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Tribunalul Olt, pe numele unui bărbat din Râmnicu Vâlcea. Mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea a fost emis de Tribunalul...

Gorj: Patru persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală din comerţ cu materiale reciclabile

Eugen MARUTA - 7 iunie 2018 - Gorj

Patru persoane au fost reţinute de poliţie, în urma unor percheziţii domiciliare care au avut loc miercuri pe raza judeţelor Gorj şi Iaşi. Astfel, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu poliţişti din cadrul I.P.J. Iaşi,...

Gorj: Patru persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală din comerţ cu materiale reciclabile

Eugen MARUTA - 7 iunie 2018 - Gorj

Patru persoane au fost reţinute de poliţie, în urma unor percheziţii domiciliare care au avut loc miercuri pe raza judeţelor Gorj şi Iaşi. Astfel, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu poliţişti din cadrul I.P.J. Iaşi,...

Doljean arestat pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este de 4.323.778 de lei

Mariana BUTNARIU - 30 mai 2018 - Dolj

Un bărbat de 39 ani, din comuna Coşoveni, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, a fost reţinut, ieri, fiind totodată prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, iar Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventivă a inculpatului...

Percheziţii în Olt şi Vâlcea într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 500.000 de lei

Mariana BUTNARIU - 24 mai 2018 - Olt, Vâlcea

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt efectuează 3 percheziții în județele Olt, Argeș și Vâlcea, la sediile unor firme și la domiciliile unor  persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 500.000 de lei, prin evaziune fiscală....

Cristian Pomohaci, urmărit penal pentru evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 23 mai 2018 - Actualitate

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus astăzi, 23 mai, efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de Cristian Dorin Pomohaci pentru săvârşirea infracţiunii de...

30 de percheziţii în 5 de judeţe, inclusiv Dolj , într-un dosar de evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 17 mai 2018 - Dolj

Poliția Română desfășoară la această oră o acțiune pe raza a 6 județe și în București, în cadrul căreia sunt efectuate 30 de percheziții la persoane și firme bănuite de crearea unui prejudiciu 20.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, cu...

23 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 9 mai 2018 - Actualitate

În această dimineaţă, poliţiştii din Alba efectuează 23 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba,...

Oficial: Mafia cărnii, în vizorul Comisiei Europene

Bogdan GROȘEREANU - 19 aprilie 2018 - Dolj, Local

Comisia Europeană confirmă pentru GdS că în acest an trimite auditul în România pentru a evalua modul în care statul verifică producătorii de lapte și carne. O parte dintre comercianții români acuză statul că prin legislația internă a reinterpretat unele...

Membrii clanului „Brătianu“, judecați la Curtea de Apel Craiova

Aldezir MARIN - 12 aprilie 2018 - Dolj, Local

Magistrații Curții de Apel Craiova au fixat pentru 25 aprilie primul termen de judecată al apelului formulat de membrii clanului „Brătianu“ din Drăgășani, Vâlcea, condamnați la câte șapte ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală....

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 14 martie 2018 - Actualitate

În această dimineaţă, poliţiştii din Alba efectuează 35 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscală şi delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. Poliţiştii Servicului pentru...

Evazionişti reţinuţi la Râmnicu Vâlcea

Ionuţ NICA - 7 martie 2018 - Vâlcea

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și cei din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale au depistat două persoane bănuite de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, fapte comise în anul 2012, pe raza județului Vâlcea. Cei doi bărbați...

Cinci persoane, reţinute în dosarul de evaziune fiscală de 2 milioane de euro

Mariana BUTNARIU - 23 februarie 2018 - Actualitate

5 persoane au fost reținute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. și 27 de cartușe nepercutate au fost ridicate, în urma a peste 100 de percheziții efectuate de polițiștii din Arad, în București și...

Peste 100 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2.000.000 de euro. Sunt vizate şi persoane din Oltenia

Mariana BUTNARIU - 22 februarie 2018 - Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt

Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectuează peste 100 de percheziții domiciliare în București și în 16 județe, în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse în...

Olt: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu este de aproximativ 4.000.000 de lei

Mariana BUTNARIU - 16 februarie 2018 - Olt

Polițiștii din Olt efectuează, la această oră, 5 percheziții în județele Olt și Dâmbovița, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. Vor fi...

10 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciul este de 2.200.000 de lei

Mariana BUTNARIU - 15 februarie 2018 - Actualitate

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, în cursul acestei dimineți, 10 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Giurgiu și...

22 de percheziţii la persoane bănuite evaziune fiscală. Prejudiciul este de peste 1 milion de euro

Mariana BUTNARIU - 13 februarie 2018 - Actualitate

Polițiștii efectuează, în această dimineaţă,  22 percheziții în Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu, Argeș și Prahova, la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare a banilor. Polițiști din cadrul...

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de lei

Ionuţ NICA - 13 februarie 2018 - Dolj, Local

Patru percheziţii au avut loc în comuna Coşoveni şi în municipiul Băileşti la sediul mai multor societăți comerciale și domiciliile persoanelor fizice având calitatea de administratori statutari sau de fapt ai respectivelor persoane juridice. Potrivit IPJ Dolj, perchezițiile au fost...

Dolj: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 3 milioane de lei

Ionuţ NICA - 12 februarie 2018 - Dolj

Patru percheziţii au avut loc în comuna Coşoveni şi în municipiul Băileşti la sediul mai multor societăți comerciale și domiciliile persoanelor fizice având calitatea de administratori statutari sau de fapt ai respectivelor persoane juridice. Potrivit IPJ Dolj, perchezițiile au fost...

Evazionist trimis după gratii

Ionuţ NICA - 2 februarie 2018 - Vâlcea

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare, joi, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, față de un bărbat de 47 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, condamnat la o pedeapsă de trei ani și șase luni...

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 4 milioane de lei

Mariana BUTNARIU - 31 ianuarie 2018 - Actualitate

În această dimineață, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ai Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române efectuează 8 percheziții în municipiul București și pun în aplicare 13 mandate de aducere, într-un dosar privind...

Percheziţii în Gorj la persoane suspectate de evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 30 ianuarie 2018 - Gorj

Poliţiştii specializaţi în investigarea infracţiunilor economice din Gorj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, efectuează, în această dimineaţă, 13 percheziţii, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul...

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 19 ianuarie 2018 - Local, Vâlcea

Polițiștii din Vâlcea au efectuat, joi dimineaţă, trei percheziții la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 50.000 de euro, prin evaziune fiscală. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din...

Olt: 17 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 2.000.000 de lei

Mariana BUTNARIU - 16 ianuarie 2018 - Olt

Polițiștii din Olt efectuează 17 percheziții în București și în 6 județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. Vor fi puse în executare 14...

Percheziţii la persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice

Mariana BUTNARIU - 15 ianuarie 2018 - Actualitate

Poliţiştii de investigare a criminalității economice din Prahova, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, efectuează, la această oră, 20 de percheziţii, la sediile unor firme și la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice. 19 persoane...

Gorj: Afacerist reținut pentru spălare de bani și evaziune fiscală de 950.000 de lei

Eugen MARUTA - 10 ianuarie 2018 - Gorj

Aurel Popescu, de 47 de ani, din comuna gorjeană Glogova, a fost reținut în această seară de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani. Ancheta vizează o tranzacții...

Doljeancă, arestată pentru evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 17 decembrie 2017 - Dolj

Cu ocazia unei acțiuni organizate vineri pe raza Secției Poliție Rurale Coșoveni, a fost depistată M. Mioara, de 29 de ani, din comuna Coșoveni, judeţul Dolj, pe numele căreia Tribunalul Dolj a emis mandatul de executare a pedepsei nr. 475/15.12.2017,...

Gorj: Percheziţii cu mascaţii într-un dosar de evaziune fiscală

Eugen MARUTA - 14 decembrie 2017 - Gorj

Poliţişti specializaţi în investigarea infracţiunilor economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au efectuat în această dimineaţă, șapte percheziţii, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 100.000 de lei prin evaziune...

Percheziţii la persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice

Mariana BUTNARIU - 7 decembrie 2017 - Actualitate

Poliţiştii din Prahova efectuează, la această oră, 52 de percheziţii la sediile unor societăți comerciale și la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor. 40 de persoane vor fi conduse la audieri. Polițiști Inspectoratului de Poliție...

Fiscul italian a percheziţionat birourile casei de modă Gucci, suspectată de evaziune fiscală

Bogdan GROȘEREANU - 3 decembrie 2017 - Actualitate

Poliţia economică din Italia a percheziţionat birourile casei de modă Gucci, în cadrul unei investigaţii referitoare la evaziune fiscală, a declarat o sursă apropiată situaţiei, citată de Reuters, scrie news.ro. Gucci confirmă că asigură o colaborare totală cu autorităţile şi...

Mehedinţi: Administrator de firmă bănuit de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 150.000 de lei

Ionuţ NICA - 20 octombrie 2017 - Mehedinţi

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice mehedinţeni au finalizat cercetările faţă de o femeie de 43 ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, administrator al unei societăți comerciale, bănuită că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 150.000 lei, prin...

Dorin Cioabă va fi cercetat sub control judiciar pentru evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 14 septembrie 2017 - Mehedinţi

Dorin Cioabă va fi cercetat sub control judiciar pentru evaziune fiscală, după ce miercuri seară a fost reţinut de procurorii mehedinţeni într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5 milioane de euro. Astăzi dimineață procurorii au decis să...

105 persoane sunt suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani

Mariana BUTNARIU - 13 septembrie 2017 - Actualitate

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti  împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul  Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești au efectuat, în această dimineaţă, un număr de 23 de percheziții...

11 persoane din două grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, reţinute

Mariana BUTNARIU - 13 septembrie 2017 - Actualitate

Peste 5 milioane de lei, în valută și lei, 6 autoturisme și două seifuri au fost indisponibilizate de polițiștii din Ilfov, în urma celor 41 de percheziții efectuate ieri, la persoane și firme bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor...

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU - 19 iulie 2017 - Actualitate

La această oră, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Mureș efectuează 30 de percheziţii în judeţele Mureş şi Cluj, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproape 250.000 de...

Olt: Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul – 2.400.000 de lei

Mariana BUTNARIU - 22 iunie 2017 - Olt

Polițiștii din Olt efectuează 9 percheziții domiciliare, pe raza a 3 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.400.000 de lei, prin evaziune fiscală, în domeniul construcțiilor. 5 persoane bănuite în cauză vor fi aduse la...