Un număr de 37 percheziții domiciliare au loc azi în județele Dolj, Suceava, Botoșani, Bacău, Constanța, Sibiu Galați și Dâmbovița, în urma începerii urmăririi penale față de 36 de învinuiți într-un dosar de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional, a declarat, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu, citat de Agerpres. Învinuiții față de care vor fi puse în executare mandatele de aducere vor fi conduși la sediul DIICOT Suceava în vederea audierii și dispunerii măsurilor legale procedurale.
Începând din 2012, polițiștii din cadrul BCCO Suceava efectuează cercetări sub conducerea unui procuror din cadrul DIICOT Suceava, în cadrul unui dosar penal, față de mai mulți cetățeni români, dar și un număr de cinci cetățeni străini, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, deținerea, fără drept, a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice și distribuire sau punere la dispoziție sub orice formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice.
În urma activităților operative complexe desfășurate în cauză s-a stabilit faptul că pe raza județelor Suceava, Botoșani, Bacău, Constanța, Sibiu, Dâmbovița, Galați și Dolj s-a constituit un grup infracțional organizat, compus dintr-un număr de 36 de membri care au acționat împreună și în mod coordonat, în scopul săvârșirii de infracțiuni informatice, având ca obiect fraudarea în special a clienților băncii Poste Italiane SPA, prin obținerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor și efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul sistemului internațional de transfer de bani Western Union, scopul final al grupului infracțional organizat fiind obținerea de beneficii financiare substanțiale.
Activitatea infracțională a grupului era structurată pe trei paliere infracționale principale, respectiv obținerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri de pe acestea și ridicarea sumelor de bani astfel transferate. O parte dintre membrii grupului acționau pe teritoriul Italiei pentru obținerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor și realizarea transferurilor frauduloase către alți membrii ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice aceste sume de bani din diferite locații ale agențiilor Western Union de pe teritoriul Romaniei. Prejudiciul estimat, doar până în acest moment al cercetărilor, este de aproximativ 500.000 de euro.
Pe parcursul cercetărilor a fost acordat sprijin de către Serviciul Secret al Ambasadei SUA la București, SRI Suceava, SOS Suceava, SOS Bacău, SOS Constanța, SOS Alba, SOS Craiova, SOS Galați și SOS Ploiești.
Perchezițiile sunt desfășurate de lucrătorii BCCO Suceava, cu sprijinul BCCO Bacău, BCCO Craiova, BCCO Constanta, BCCO Alba, BCCO Galați, BCCO Pitești, BCCO Brașov, SCCO Dâmbovița, IPJ Suceava—SAS, Bridgada Mobilă de Jandarmi „Alexandru Cel Bun” Bacău, Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Suceava, IJJ Galați și SAS. Botoșani, sub coordonarea procurorilor DIICOT Suceava.
