Omul de afaceri craiovean Marian Grigorie, zis Cocos, a fost arestat, dintre acuzatiile care-i sunt aduse nelipsind inselaciunea cu consecinte deosebit de grave, spalarea de bani si evaziunea fiscala.
Procurorii Serviciului Teritorial Craiova al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata (DIICOT) si politistii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Craiova au dat o noua lovitura intr-un dosar privind o restituire ilegala de TVA. Ieri, anchetatorii au obtinut arestarea preventiva a craioveanului Marian Grigorie, zis Cocos, acuzat de obtinerea unei restituiri ilegale de TVA de aproape zece miliarde de lei.
Restituire de TVA pentru SC GRIGMA COM
Serviciul Teritorial Craiova al DIICOT are in lucru un dosar in care s-a inceput urmarirea penala fata de patru inculpati: Marian Grigorie, George Dorin Voinea, Constantin Gabriel si Dumitru Mitarel. Cei patru sunt cercetati pentru savârsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savârsirii de infractiuni.
Anchetatorii au retinut ca Marian Grigorie, zis Cocos, in calitate de administrator al SC GRIGMA COM SRL Craiova, a procurat in mod ilicit, in cursul anului 2003, doua facturi fiscale ce aveau aplicata la rubrica „Furnizor“ stampila firmei SC CÂMPUL VERDE SRL Bucuresti. Cocos a completat pe aceste facturi 59 de repere, in dreptul carora a trecut preturi exagerat de mari, in suma totala de 37.723.506.026 de lei pentru prima factura, din care TVA de 6.023.080.794 de lei, respectiv 24.406.753.625 de lei pe a doua factura, din care TVA de 3.986.876.625 de lei. Mai mult, a si inregistrat cele doua facturi in contabilitatea firmei. Fara ca marfa trecuta pe facturi sa fi intrat vreodata in depozitul firmei, Grigorie a solicitat Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Dolj o rambursare de TVA de 9.958.220.808 lei, compusa din TVA-ul aferent celor doua facturi amintite. Procurorii DIICOT au retinut ca, pentru a induce in eroare organele fiscale, patronul de la SC GRIGMA COM a redactat un contract de vânzare-cumparare, un proces-verbal de custodie, a intocmit note de receptie si constatare diferente, precum si liste de inventariere, toate fictive, insa care sa dea aparenta de legalitate unei afaceri care n-a existat in realitate. In baza acestor documente false, conducerea DGFP Dolj a dispus rambursarea sumei de 9.642.257.629 de lei, care a fost virata din Trezoreria Craiova in contul SC GRIGMA COM SRL Craiova.
Spalare de bani prin firma ILSTAR
Pentru a ascunde provenienta ilicita a banilor, Marian Grigorie ar fi efectuat numeroase transferuri bancare, precum si plati catre furnizori, a imprumutat o societate-fantoma, apoi, pe baza contractelor de creditare a acelei firme, a ridicat bani in numerar, totul in perioada 25 – 28 august 2003. Anchetatorii au stabilit ca transferurile bancare nu depaseau 400.000.000 de lei fiecare, pentru a nu trece peste plafonul de 10.000 de euro, dincolo de care s-ar fi autosesizat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Pe baza probatoriului, procurorii si politistii au stabilit ca in aceeasi perioada Marian Grigorie a „reciclat“ suma totala de 3.340.000.000 de lei, prin intermediul firmei SC ILSTAR SRL Craiova. Grigorie a virat suma in conturile de la mai multe banci ale acestei societati, de unde a retras-o in numerar in aceeasi zi. Pentru a justifica aceste trasferuri bancare, a intocmit un contract de imprumut intre SC GRIGMA COM SRL si SC ILSTAR SRL, cu o dobânda de 24,5% pe an, contract ce purta data de 25 august 2003.
Doar Mitarel e cercetat in libertate
Grigorie Marian, considerat de anchetatori drept beneficiarul efectiv al sumelor provenite din restituirea ilegala de TVA, a fost retinut miercuri, pentru 24 de ore, pe baza unei ordonante emise de procurorii DIICOT. Ieri, Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a acestuia, pentru o perioada de 29 de zile.
In acelasi dosar mai este cercetat in stare de libertate craioveanul Dumitru Mitarel, iar ceilalti doi inculpati – George Dorin Voinea si Constantin Gabriel, zis „Gabi Alunecosu’“ – sunt arestati in alte cauze, vizând inselaciuni de proportii.
Legaturi cu Samir Sprinceana
Amestecul firmei SC GRIGMA COM SRL Craiova in obtinerea unor restituiri ilegale de TVA nu era o noutate pentru oamenii legii. Aceasta firma apare si in restituirile ilegale de TVA de care a beneficiat si pentru care este cercetat in stare de arest preventiv omul de afaceri craiovean Samir Sprinceana.
