Opt persoane din Baia Mare sunt urmărite penal pentru comiterea de infracţiuni economice, după ce au prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,4 milioane de lei, cu ajutoru a zeci de firme fantomă prin care îşi derulau activităţile comerciale, informează Poliţia Română.
Cei opt băimăreni sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, complicitate şi instigare la evaziune fiscală, punere în circulaţie fără drept a formularelor tipizate cu regim special, precum şi infracţiunea de sustragere de la efectuarea verificărilor fiscale prin declararea fictivă a sediilor societăţilor comerciale.
În fapt, suspecţii nu au înregistrat în documentele financiar-contabile veniturile rezultate din activităţi comerciale, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale şi au înregistrat cheltuieli fictive în documentele financiar-contabile, în scopul diminuării sursei impozabile.
După ce acumulau datorii semnificative la bugetul de stat, firmele erau cesionate fictiv pe numele unor persoane cu situaţie materială precară, care acceptau semnarea actelor adiţionale, în schimbul unor sume de bani.
