Procurorii de la Parchetul General au propus arestarea preventiva a lui Samir Sprinceana, Roland Impuscatoiu si a altor patru persoane, cercetate pentru obtinerea unor fabuloase restituiri ilegale de TVA, de circa 660 de miliarde de lei. Adrian Berceanu, partenerul lui Samir, este de negasit, fiind dat in urmarire generala.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus ieri punerea in miscare a actiunii penale fata de Adrian Marius Berceanu, Samir Ionel Sprinceana, Florinela Luminita Dobre, Lucian Roland Impuscatoiu, Petrisor Craciun, Ion Alin Popa si Florinel Buioca, pentru constituirea unui grup infractional organizat ce avea ca principal obiectiv obtinerea unor rambursari ilegale de TVA pe baza unor documente false.
Acuzatii grave
Conform unui comunicat remis aseara de Parchetul General, in sarcina inculpatilor s-a retinut savârsirea urmatoarelor infractiuni:
1. Adrian Marius Berceanu – inselaciune, complicitate la inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals in declaratii, spalare de bani si crima organizata;
2. Samir Ionel Sprinceana – inselaciune, complicitate la inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals in declaratii, spalare de bani si crima organizata;
3. Florinela Luminita Dobre – complicitate la inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, spalare de bani si crima organizata;
4. Lucian Roland Impuscatoiu – inselaciune, complicitate la inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals in declaratii, spalare de bani, crima organizata si evaziune fiscala;
5. Petrisor Craciun – inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals in declaratii, spalare de bani, crima organizata si evaziune fiscala;
6. Ion Alin Popa – inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals in declaratii, spalare de bani, crima organizata si evaziune fiscala;
7. Florinel Buioca – inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals in declaratii, spalare de bani, crima organizata si evaziune fiscala.
Prejudiciu de 660 de miliarde
Din datele existente la dosarul cauzei, anchetatorii au concluzionat ca, in perioada iulie 2003 – octombrie 2004, grupul infractional organizat constituit de Samir Ionel Sprânceana, Adrian Marius Berceanu, Lucian Roland Impuscatoiu si Florinela Luminita Dobre a solicitat si obtinut ilegal, prin intermediul mai multor societati comerciale, TVA cu titlu de rambursare de la Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Dolj in valoare de 659.188.708.982 lei vechi, conform sesizarilor penale intocmite de procurorii financiari din cadrul Curtii de Conturi a României si de organele de inspectie fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
Administrarea in fapt a acestor societati comerciale a fost facuta de Samir Ionel Sprinceana, Adrian Marius Berceanu si Lucian Roland Impuscatoiu, iar intocmirea documentelor de evidenta contabila, efectuarea operatiunilor bancare si prezentarea la controalele efectuate de inspectorii DGFP Dolj pentru solutionarea cererilor de rambursare au fost facute de contabila Luminita Dobre si de celelalte persoane din cadrul Compartimentului financiar-contabil condus de aceasta.
Traseul banilor
Conform comunicatului de presa al Parchetului General, banii obtinuti din rambursarile ilegale de TVA au fost ridicati in numerar sau au fost transferati in conturile SC KIRA GROUP SRL si SC OLTENIA NETWORK CABLE SRL (societati la care Ionel Samir Sprinceana, Adrian Marius Berceanu si Florinela Luminita Dobre aveau calitatea de asociati si administratori) cu motivatia de ajutor financiar sau imprumut.
„De precizat ca ridicarile de numerar din banca s-au facut cu motivatia «achizitii agricole» sau «plata salarii», desi administratorii in drept, imputerniciti pe conturile bancare curente ale acestor societati, nu au achizitionat niciodata produse agricole, iar societatile comerciale nu au avut salariati. Conform declaratiilor lucratorilor din banca, banii erau ridicati de titularii de cont, ce erau insotiti de persoane din cadrul grupului infractional organizat, iar din cercetarile efectuate a rezultat ca sumele de bani ridicate in numerar intrau in posesia invinuitilor Sprinceana Ionel Samir, Berceanu Adrian Marius si Impuscatoiu Lucian Roland“, se arata in comunicatul procurorilor.
Firme-fantoma interpuse
Procurorii au stabilit ca in activitatea desfasurata membrii grupului infractional organizat au fost sprijiniti de Petrisor Craciun, Ion Alin Popa si Florinel Buioca, care, in calitate de asociati si administratori a zece societati comerciale, au pus la dispozitie documentele financiar-contabile ce atestau operatiuni comerciale fictive, in vederea intocmirii documentatiilor in baza carora s-au solicitat si obtinut ilegal rambursari de TVA.
Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca sapte societati comerciale au fost cesionate in mod fictiv, in baza unor documente false, catre persoane fizice cu domiciliile pe raza altor judete, schimbând sediile sociale si denumirea societatilor, reusind in acest fel sa se sustraga de la controlul fiscal. Verificarile efectuate la noile sedii sociale declarate si declaratiile proprietarilor acestor spatii au condus la concluzia ca acestea nu au functionat niciodata la respectivele adrese, dupa cum se mentioneaza in comunicatul de presa mentionat.
Propunere de arestare
Pe baza datelor si indiciilor existente la dosarul cauzei, procurorii au solicitat instantei emiterea unor mandate de perchezitie. Astfel, joi, procurorii DIICOT, impreuna cu ofiteri ai Directiei de Combatere a Marii Criminalitati Economico-Financiare si sprijiniti de Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei, au descins simultan la 11 locatii situate pe raza municipiului Craiova, efectuând perchezitii la domiciliile membrilor grupului infractional organizat si la sediul social al SC KIRA GROUP SRL. Totodata au fost puse in executare mandatele de aducere, emise pe numele membrilor grupului infractional organizat.
In urma probatoriului administrat, procurorii DIICOT au dispus masura retinerii pe o perioada de 24 de ore a lui Samir Ionel Sprinceana, Florinelei Luminita Dobre, a lui Lucian Roland Impuscatoiu, Petrisor Craciun, Ion Alin Popa si a lui Florinel Buioca. Aseara, cei sase au fost prezentati Tribunalului Municipiului Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva pe o perioada de 29 de zile, sub aspectul savârsirii infractiunilor pentru care s-a pus in miscare actiunea penala. La ora inchiderii editiei, instanta nu se pronuntase asupra propunerii procurorilor privind arestarea preventiva.
Confuzie
Fiul inspectoarei Eugenia Ghiga de la DGFP Dolj nu s-a aflat printre cei saltati joi de jandarmi si procurori, asa cum au mentionat joi seara posturile de televiziune, informatie preluata si de cotidianul nostru de ieri, cu mentiunea ca nu era confirmata oficial. „Precizez ca nu este vorba despre mine, facându-se o confuzie“, a declarat ieri Virgiliu Sorinel Ghiga, fiul Eugeniei Ghiga. Intrebat de redactorii nostri daca a fost angajat la vreuna dintre firmele lui Samir Sprinceana, Sorinel Ghiga nu a negat, sustinând insa ca „acest lucru nu are relevanta“.
Berceanu, cautat
Dupa cum se mentioneaza in comunicatul Parchetului General, Adrian Marius Berceanu, partenerul lui Samir Sprinceana, nu a fost de gasit, fiind dat in urmarire generala. Instanta ar putea dispune emiterea si pe numele acestuia, in lipsa, a unui mandat de arestare preventiva.
