Latifundiarul doljean Mihai Anghel a fost pus în libertate de procurorii DIICOT după ce a fost audiat în calitate de învinuit. Faţă de patronul Cerealcom Dolj, dar şi faţă de ceilalţi învinuiţi din dosarul fraudei cu cereale, s-a dispus însă măsura obligării de a nu părăsi ţara, informează procuror Nadira Spînu, purtătorul de cuvânt al DIICOT.
Vineri, poliţiştii de la Crimă Organizată l-au ridicat de la domiciliul său pe afaceristul Mihai Anghel şi l-au condus la sediul DIICOT – Structura Centrală, pentru a fi audiat într-un nou dosar penal. Cauza vizează constituirea unui grup infracţional organizat, compus din cetăţeni români şi libanezi, iar acuzaţiile privesc săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale.
Prejudiciu la buget de 30.000.000 de euro
Potrivit unui comunicat al DIICOT, liderii acestei grupări ar fi Jihad El Khalil, de 48 de ani, şi Youssef Laoun, de 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Cei doi deţin sau exploatează câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în Portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. De fapt, Jihad El Khalil – considerat unul dintre principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase – este printre primii cinci latifundiari ai României, alături de Culiţă Tărâţă, Mihai Anghel, Ioan Niculae şi Adrian Porumboiu.
Membrii acestei grupări infracţionale – din care anchetatorii cred că face parte şi întâiul agricultor al Olteniei, Mihai Anghel – sunt cercetaţi pentru că ar fi utilizat mai multe societăţi comerciale şi ar fi obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale și financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. „În perioada 2010 – 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Deşi cerealele proveneau din Turcia sau Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extracomunitare cu scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export al unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în acest mod realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la 30.000.000 de euro“, se arată într-un comunicat al DIICOT de săptămâna trecută.
