Garda Financiara a continuat, si in perioada 7-22 octombrie, actiunile de control la diversi agenti economici, in vederea descoperirii eventualelor nereguli.
Unul dintre cei prinsi cu mita in sac este Alin Constantin Putan, patronul firmei SC PAISA COM SRL Bailesti, care, in perioada ianuarie 2001 – iunie 2002, a emis opt facturi catre firme din judetele Hunedoara si Olt, „uitind“ sa inregistreze in evidentele contabile si veniturile aferente, in suma de 3,1 miliarde de lei.
Comisarii Garzii Financiare au considerat ca, prin neinregistarea in contabilitate a sumei, a „fentat“ bugetul statului cu un impozit de 475 de milioane de lei. La aceasta suma i s-au calculat majorari si penalitati de intirziere in valoare de 247 de milioane de lei, iar dosarul a fost inaintat organelor de urmarire penala.
Deseuri reciclabile, comercializate dupa ureche
Desi pentru activitatea de gestionare a deseurilor industriale reciclabile este necesara o autorizare prealabila, exista agenti economici care ignora o asemenea prevedere.
Mihai Martisor, administrator la SC NESIMI COM SRL Bailesti, a achizitionat si comercializat in perioada octombrie 2001 – octombrie 2002 deseuri reciclabile feroase si neferoase in suma de 2,2 miliarde de lei, fara ca, in prealabil, sa obtina autorizatia de valorificare prevazuta de lege.
La fel a procedat si Nelu Ion Hirta, patronul firmei SC FRAGUTA COM SRL Cosoveni, care, in aceeasi perioada, a comercializat deseuri reciclabile in valoare de 2,9 miliarde de lei, fara sa aiba autorizatia necesara. Cei doi s-au ales cu cite o amenda contraventionala, fiindu-le confiscati banii obtinuti ilegal.
In vederea stabilirii realitatii operatiunilor efectuate de patronii celor doua firme, urmeaza sa fie efectuate controale atit la furnizorii, cit si la beneficiarii acestor firme.
Tranzactii intre AVON si firme dubioase
Un control operativ desfasurat la SC AVON COSMETICS ROMANIA SRL a scos la iveala faptul ca respectiva societate a cumparat in luna octombrie 2001 o cladire si un teren, valorind de 44,4 miliarde de lei – circa 1,2 milioane de dolari – de la SC RGS INDUSTRIES SRL, achitind imediat contravaloarea tranzactiei.
Toate bune si frumoase, numai ca – fiind extinse verificarile – comisarii Garzii Financiare au constatat ca SC RGS INDUSTRIES SRL nu functiona la sediul sau declarat, iar Saleh Murad, cel care a preluat administrarea societatii imediat dupa efectuarea tranzactiei cu AVON, a disparut de la domiciliu. Saleh Murad este un „client“ mai vechi al Garzii Financiare, fiind implicat in activitatea mai multor firme – fantoma.
Acelasi SC RGS INDUSTRIES SRL a mai efectuat o tranzactie dubioasa. Tot in luna octombrie a anului trecut, a vindut catre SC STANDARD TOBACCO SRL o instalatie pentru fabricat si impachetat tigarete, contra sumei de 13,1 miliarde de lei, respectiv 350.000 de dolari. Cumparatorul a achitat contravaloarea utilajelor dintr-un credit primit de la RGS TOBACCO LTD.
Operatiunea s-a derulat la o zi dupa ce SC AVON COSMETICS ROMANIA SRL platise contravaloarea bunurilor achizitionate de la SC RGS INDUSTRIES SRL intr-un cont deschis la aceeasi banca. Numai ca in decontul TVA depus de SC RGS INDUSTRIES SRL nu au fost evidentiate integral cele doua vinzari, ba chiar au fost inregistrate fictiv achizitii cu o valoare mai mare decit vinzarile.
Rezultatul: o „teapa“ data bugetului de stat de „numai“ 25,7 miliarde de lei, reprezentind TVA si impozit pe profit. Pentru continuarea cercetarilor a fost sesizat Parchetul, comisarii Garzii Financiare punind la dispozitia procurorilor si celelalte dosare vizindu-l pe Saleh Murad.
