O grupare mafiota formata din trei cetateni irakieni este cautata de politistii bucuresteni pentru spalare de bani si constituirea unui grup infractional organizat. Desi evazionistilor li s-a cam pierdut urma, anchetatorii fac tot posibilul sa descurce itele intregii afaceri, prin care statul a fost pagubit cu peste 87 de miliarde de lei vechi. Deocamdata, cercetarile vizeaza identificarea si a altor complici ai celor trei, precum si tarile in care a fost transferata o adevarata avere, provenita din tranzactii prin intermediul firmelor-fantoma. Nu s-a stabilit inca pentru ce fel de actiuni era destinata suma si in posesia cui urma sa intre.
Potrivit politistilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, in conturile celor trei au ajuns peste 156 de miliarde de lei vechi, 2.835.000 de dolari SUA si 100.000 de euro. In acest dosar complex, Politia Capitalei a declinat competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pentru continuarea anchetei. Zeidan Husham, 34 de ani, Darah Talib, 36 de ani, si Lwait Abdiul Kadhim, 38 de ani, sint acuzati de evaziune fiscala, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, constituirea unui grup infractional organizat si spalare de bani.
Anchetatorii spun despre cei trei au ajuns sa aiba atitia bani in buzunare dupa ce au infiintat cinci firme-fantoma. Este vorba despre SC Sandu Trading SRL, SC Lisa 90 Impex SRL, SC Tajimp Com Prod SRL, SC Bomo Company SRL si SC Adina 200 Com SRL, prin intermediul carora au derulat sute de importuri din strainatate.
Banii virati in conturile societatilor pe care le administrau au provenit, in unele cazuri, de la firme care functioneaza legal, avind la baza operatiuni fictive care sa disimuleze provenienta reala“, au declarat anchetatorii.
