Foşti directori ai BCR Călăraşi, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu

Procurorii anticorupţie din cadrul Biroului Teritorial Slobozia i-au trimis în judecată pe fostul director al BCR – Sucursala Judeţeană Călăraşi, Alexandru Stan şi pe fostul şef al Serviciului credite al aceleiaşi unităţi bancare, Victor Pătraşcu, acuzaţi pentru abuz în serviciu. Alături de cei doi angajaţi ai BCR, au mai fost trimişi în judecată Kurth Maurer, administrator al firmei "Transamerican 2000" din Călăraşi şi Florin Cătălin Ivan, administrator de fapt al aceleiaşi firme, ambii pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Procurorii au stabilit că inculpaţii au prejudiciat statul cu 2,7 milioane euro şi BCR cu 2,5 milioane euro, informează DNA printr-un comunicat de presă. Potrivit procurorilor, din probele administrate în cauză a rezultat că, în perioada 1998-2003, Alexandru Stan, fost director al BCR Călăraşi şi Victor Pătraşcu, fost şef Serviciu credite la aceeaşi bancă, şi-ar fi încălcat atribuţiile de serviciu în legătură cu aprobarea, acordarea, urmărirea utilizării şi recuperarea creditelor acordate grupului de firme "COMAT", inclusiv SC "Transamerican 2000" SRL, cauzând BCR – SA (societate bancară de stat la acea vreme) un prejudiciu nerecuperat în cuantum de 88.677.400.000 de lei vechi (aproximativ 2,5 milioane euro).
Pe parcursul cercetărilor, procurorii au stabilit că Alexandru Stan şi Victor Pătraşcu au conceput şi pus în aplicare un sistem de creditare tip "suveică", acordarea creditelor având ca unic scop creditarea nejustificată a fiecărei societăţi comerciale în vederea achitării unor datorii reciproce, în condiţiile în care existau neachitate debite către bugetul de stat şi titluri executorii în acest sens. Potrivit procurorilor, firma "Transamerican 2000" avea calitatea de debitor la bugetul statului cu suma de 850.000.000.000 de lei vechi (aproape 25 milioane euro).
De asemenea, susţin procurorii, Alexandru Stan şi Victor Pătraşcu nu s-au conformat în aplicarea unui număr de şase titluri executorii emise de Administraţia Finanţelor Publice (AFP) Călăraşi pentru indisponibilizarea sumelor din conturile debitoare ale SC "Transamerican 2000" SRL, prejudiciul cauzat de către cei doi inculpaţi bugetului de stat – AFP Călăraşi fiind de 45.000.000.000 de lei vechi (aproximativ 1,3 milioane euro).
Din probatoriu a mai rezultat că, în perioada 2000 – 2002, Kurth Maurer, în calitate de administrator al SC "Transamerican 2000" SRL (firmă care avea ca obiect de activitate producerea şi comercializarea băuturilor alcoolice) şi Cătălin Florin Ivan, au pus la cale un plan având ca scop sustragerea de la plata accizelor datorate bugetului de stat. Potrivit anchetatorilor, cu ajutorul documentelor false (facturi, contracte, avize), Kurth Maurer şi Cătălin Florin Ivan au prezentat situaţii comerciale fictive determinând neplata către bugetul statului a sumei de 48.985.000.000 de lei vechi (aproximativ 1,4 milioane euro).
Procurorii au stabilit că între activităţile infracţionale ale celor patru inculpaţi s-a dovedit a fi o strânsă interdependenţă (având în vedere relaţiile personale, ajutoare financiare acordate), care a excedat relaţiile BCR – Sucursala Judeţeană Călăraşi – SC "Transamerican 2000" SRL. Grupul de firmă "COMAT" a fost lichidat prin procedura falimentului (inclusiv SC Transamerican 2000 SRL), se mai precizează în comunicatul DNA.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat în dauna BCR- SA şi Ministerul Finanţelor – AFP Călăraşi s-a dispus şi luat măsura sechestrului judiciar pe bunurile inculpaţilor. De asemenea, Ministerul Finanţelor, prin AFP Călăraşi s-a constituit parte civilă în cauză.
Procurorii au dispus disjungerea cauzei în privinţa infracţiunilor de evaziune fiscală şi de operaţiuni suspecte de spălare a banilor săvârşite de mai multe societăţi comerciale din judeţele Giurgiu, Călăraşi, Ilfov, Vaslui şi municipiul Bucureşti
Dosarul a fost înaintat spre soluţionat Judecătoriei Călăraşi.