Procurorii DIICOT au început, miercuri, urmărirea penală faţă de 12 persoane care au preluat cu identităţi false, contra unor sume de bani, 46 de firme cu datorii la bugetul de stat, aducând un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de euro, informează Direcţia într-un comunicat remis NewsIn.
Una dintre persoanele cercetate este cetăţean italian.
Astfel, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Piteşti au efectuat, miercuri, 12 percheziţii domiciliare în Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, "în vederea destructurării unei importante grupări infracţionale constituite în vederea săvârşirii de infracţiuni grave, în special din domeniul macrocriminalităţii economico-financiare, respectiv înşelăciuni cu consecinţe deosebit de grave în dauna bugetului consolidat al statului şi al altor creditori, persoane juridice, bancrută frauduloasă, evaziune fiscală, infracţiuni de fals în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, uz de fals şi fals privind identitatea".
