Pe numele craioveanului Eugen Stefanache fusese emis un mandat de arestare in lipsa, pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata
Unul dintre apropiatii craioveanului Mitel Munteanu – zis si „Mimitel“, dupa numele pe care il purtau benzinariile acestuia – a fost capturat de politisti in timp ce incerca sa plece din tara. Pe numele lui Eugen Stefanache, de 36 de ani, din Craiova, fusese emis un mandat de arestare in lipsa dupa o bilbiiala fara motiv a justitiei, care i-a permis sa scape din arestul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Dolj.
Returnare ilegala de TVA de 8,2 miliarde de lei
Asa cum sustin oamenii legii, Stefanache este unul dintre protagonistii unei returnari ilegale de TVA acordate de Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Dolj. Din probele adunate la dosar, anchetatorii au concluzionat ca, in perioada octombrie 2003 – septembrie 2004, Florin Dan Bilteanu (in calitate de administrator al firmei SC DAGMAR COM SRL Craiova, al carei asociat majoritar este Mitel Munteanu, zis „Mimitel“) si Iliuta Eugen Stefanache (administrator al SC LAURGEN SRL Craiova), in complicitate cu craioveanul George Voinea, au solicitat si obtinut de la DGFP Dolj o rambursare ilegala de TVA in suma de 8,2 miliarde de lei. Returnarea de TVA catre SC DAGMAR COM SRL Craiova ar fi fost primita in baza mai multor documente fictive de vinzare-cumparare a unor terenuri si a doua benzinarii supraevaluate, tranzactionate intre mai multe firme pina cind pretul bunurilor mentionate a crescut la valori greu de inchipuit. Este exact aceeasi metoda pe care Genica Boerica a utilizat-o in cunoscuta „Afacere «Locomotiva»“, in care o amarita de locomotiva uzinala a fost tranzactionata intre mai multe firme, prin operatiuni fictive in urma carora pretul acesteia a crescut de aproape 10.000 de ori intr-un interval de citeva luni, fara sa se fi clintit un centimetru din depou.
Procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Dolj au dispus inceperea urmaririi penale impotriva craiovenilor Florin Dan Bilteanu, de 37 de ani, si Iliuta Eugen Stefanache, de 36 de ani, invinuiti pentru comiterea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata. La sfirsitul lunii noiembrie 2004, dupa ce reusisera sa descilceasca itele afacerii cu terenuri si benzinarii, procurorii au propus judecatorilor arestarea preventiva a celor doi. Obtinerea mandatelor de arestare a fost insa mai dificila decit si-ar fi inchipuit, inclusiv din cauza prietenilor din justitie si politie pe care ii aveau cei implicati in acest dosar.
Arestare cu dus-intors
Bilteanu si Stefanache au fost retinuti de politistii doljeni de la Serviciul de Investigarea Fraudelor pe 25 noiembrie, la ora 15.30, in baza unei ordonante emise de procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Dolj. A doua zi, pe 26 noiembrie, Parchetul a propus Tribunalului Dolj emiterea mandatelor de arestare. Judecatorii insa n-au fost de acord, asa ca politistii si procurorii n-au avut ce face si i-au pus in libertate pe invinuiti la expirarea celor 24 de ore. Parchetul a facut recurs, solicitind Curtii de Apel Craiova sa emita mandate de arestare pe numele celor doi. Pe 29 noiembrie, judecatorii Curtii de Apel Craiova s-au abtinut sa dea curs solicitarii procurorilor, aminind cauza pentru doua saptamini. A urmat o adevarata lupta de culise, dusa atit pe holurile Politiei cit si in „ograda“ procurorilor. „Razboiul“ din culise a fost aprig, pentru ca Mitel Munteanu, patronul firmei SC DAGMAR COM SRL Craiova – al carei administrator era vizat in ancheta procurorilor – nu era un oarecare. Il avusese ca nas la botezul nepotului sau pe un cunoscut comisar-sef din rindul politistilor craioveni. Mai mult decit atit, procurorii si judecatorii care detin functii importante in justitia din Dolj „jucasera“ la acelasi botez, in calitate de invitati ai lui „Mimitel“. Asa se face ca, la dispozitia expresa a procurorului general al Parchetului Curtii de Apel Craiova, Victor Nicolcescu, dosarul – desi era de competenta Parchetului Curtii de Apel – a ramas sa fie instrumentat de procurorii Parchetului Tribunalului Dolj, care nu sint atit de apropiati de „Mimitel“.
Stefanache prins, urmeaza Bilteanu
La termenul din 13 decembrie 2004, judecatorii Curtii de Apel Craiova (instanta la care activeaza alti apropiati ai lui „Mimitel“) au produs surpriza: au dispus privarea de libertate a celor doi invinuiti, emitind pe numele lui Florin Bilteanu si Iliuta Eugen Stefanache mandate de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile. Cam tirziu, pentru ca nici unul dintre ei nu mai era de gasit. Simbata, 26 februarie, Iliuta Eugen Stefanache a fost insa prins la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, exact in momentul in care incerca sa paraseasca România. Retinut de politistii de frontiera, a fost dat pe mina politistilor doljeni, fiind „cazat“ in arestul IJP Dolj, de care crezuse ca a scapat cu doua luni in urma. Florin Bilteanu, partenerul lui Stefanache, este cautat in continuare de oamenii legii.
