Bercea Mondial, la judecată pentru spălare de bani

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au dispus săptămâna trecută trimiterea în judecată a lui Sandu Anghel (foto), zis Bercea Mondial, pentru comiterea infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală în formă continuată. Din probele strânse de procurorii din Craiova s-a constatat că, între anii 2001 şi 2005, Bercea a acordat sub formă de avans, marfă ori împrumuturi financiare de peste cinci milioane de lei, în condiţiile în care între societăţile administrate de acesta şi societăţile beneficiare nu s-au derulat tranzacţii comerciale. În plus, Bercea Mondial a ridicat din conturile societăţilor sale în baza unor documente fictive aproape două milioane de lei reprezentând bani pentru salarii, sume pe care le-a reintrodus însă în circuitul financiar al societăţilor. De asemenea, anchetatorii au mai stabilit că, tot în baza unor documente fictive, inculpatul a ridicat din conturile unei societăţi comerciale dividende în valoare de 1,9 milioane de lei, iar din contul alteia – în valoare de 3,2 milioane de lei, în condiţiile în care respectivele firme au înregistrat pierderi în fiecare lună.  
Ancheta efectuată de procurori a mai scos la iveală faptul că Bercea Mondial a distrus sau ascuns actele contabile aparţinând celor cinci societăţi al căror asociat şi administrator a fost, scopul fiind acela de a îngreuna şi obstrucţiona controlul organelor fiscale. De asemenea, s-a mai stabilit că acelaşi Bercea Mondial nu a înregistrat adaosul comercial pentru mărfurile achiziţionate şi vândute de una din societăţile sale, diminuând atât veniturile din vânzarea mărfurilor, cât şi cheltuielile cu mărfurile, consecinţa directă fiind scăderea profitului impozabil. O altă ilegalitate descoperită de anchetatori este aceea că inculpatul a cumpărat pentru o altă societate pe care o administra un teren în suprafaţă de 4.188,70 mp în valoare de aproape 400.000 de lei, pe care ulterior şi l-a vândut sieşi, ca persoană fizică, cu preţul de 5.000 de lei. În acest fel, firma lui Bercea nu a mai plătit impozitul pe profit în sumă de 82.016 lei.
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a mai comunicat că pentru recuperarea prejudiciului s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor inculpatului, în valoare de 102.609,01 euro şi 436.863,98 lei, precum şi pe 13 imobile deţinute de inculpat. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Olt.
• Aldezir Marin