Directia Generala a Finantelor Publice Dolj, aceeasi institutie care l-a imbogatit pe Boerica, a mai scos ilegal din bugetul statului 8,2 miliarde de lei, de aceasta data pentru craiovenii Bilteanu si Stefanache
Dupa spectaculoasele arestari operate de procurorii bucuresteni in cazul returnarilor ilegale de TVA obtinute de Genica Boerica, dosare in care politistii doljeni nu reusisera sa faca absolut nimic, lucratorii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Dolj au rupt gura tirgului in aceasta saptamina, facind primele arestari intr-un dosar privind o returnare ilegala de TVA.
Afaceri fictive cu terenuri si benzinarii
Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor i-au retinut joi, pe baza de ordonanta, pe craiovenii Florin Dan Bilteanu, de 37 de ani, si Iliuta Eugen Stefanache, de 36 de ani, invinuiti pentru comiterea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Oamenii legii au retinut in sarcina lor faptul ca, in perioada octombrie 2003 – septembrie 2004, Florin Bilteanu (in calitate de administrator al firmei SC DAGMAR COM SRL Craiova) si Iliuta Stefanache (administrator al SC LAURGEN SRL Craiova), in complicitate cu craioveanul George Voinea, au solicitat si obtinut de la Directia Generala a Finantelor Publice Dolj o rambursare ilegala de TVA in suma de 8,2 miliarde de lei. Returnarea ilegala de TVA a fost obtinuta in baza mai multor documente fictive de vinzare-cumparare a unor terenuri si a doua benzinarii supraevaluate.
Firma DAGMAR are drept principal obiect de activitate afacerile cu produse petroliere. Primaria Craiova intentiona anul trecut sa se asocieze cu aceasta societate pentru construirea unei benzinarii la intersectia strazilor Imparatul Traian si Spaniei. In spatele acestei firme sta un nume cunoscut in mediul de afaceri al municipiului – Mitel Munteanu, zis „Mimitel“, dupa numele benzinariilor sale, asociat majoritar cu 70% din partile sociale, al carui partener este Adrian-George Dragolici, cu 30%. Cealalta firma implicata in afacere – LAURGEN – este foarte „proaspata“, fiind constituita in toamna acestui an, special pentru afaceri de asemenea gen.
Inselaciuni si falsuri sub paravanul unui pensionar
Partenerul de afaceri necurate al lui Bilteanu si Stefanache a fost George Voinea, de 30 de ani, din Craiova. Voinea a fost arestat si el cu o luna in urma pentru mai multe „tepe“ cu cecuri fara acoperire, lovituri date impreuna cu un alt „afacerist de carton“ ajuns dupa gratii – Gabriel Ghergu, de 31 de ani, tot din localitate. Cei doi sint cercetati pentru comiterea infractiunilor de inselaciune, fals intelectual, uz de fals si evaziune fiscala.
Voinea si Ghergu facusera o „pasiune“ pentru firmele cu mari datorii la stat, de care patronii doreau cu orice pret sa scape. Procedeul prin care lucrau cei doi era destul de simplu. Cumparau firme cu datorii mari la stat (achizitia era pur formala, pentru ca nu plateau nici un ban pentru aceste firme), apoi, depunind sume minore – citeva sute de mii de lei – in contul acestor firme, puteau sa ridice carnetul de cecuri de la banca. Cu cecurile in buzunar, plecau apoi prin tara si achizitionau diverse marfuri – in general, produse petroliere si articole sanitare – pe care le achitau cu cecuri fara acoperire. Marfurile le revindeau, la jumatate de pret, citeva zile mai tirziu. Asa au reusit cei doi, in perioada ianuarie 2003 – august 2004, sa dea mai multe tepe, in cuantum de peste 3,6 miliarde de lei.
Una dintre „lovituri“ a fost data sub paravanul unui pensionar craiovean care habar n-avea in ce se baga. Inchipuindu-si ca nu face nimic rau, un batrin din Craiova, pe nume Dumitru Raileanu, a fost convins de cei doi sa devina, doar formal, patronul unei firme cu mari datorii la stat. Contra sumei de zece milioane de lei, partea lui, Raileanu a mers apoi cu cei doi la banca si a ridicat carnetul de cecuri ai societatii al carei patron devenise. Le-a dat cecurile „partenerilor“ sai, apoi a plecat acasa, fara sa isi dea seama ce tepe vor fi date pe firma „lui“.
