Percheziţii în Olt şi Vâlcea, vizând o evaziune fiscală de 10 milioane de euro

Procurorii DIICOT fac, în această dimineaţă, 12 de percheziţii în judeţele Olt şi Vâlcea, la locuinţele membrilor clanului „Brătianu” din Drăgăşani şi la firmele controlate de aceştia, suspectaţi de evaziune fiscală de 10 milioane de euro, după ce au vândut produse petroliere, zahăr şi ulei fără a plăti taxele. În această anchetă sunt vizate 28 de persoane, cunoscute drept clanul „Brătianu”, din Drăgăşani, judeţul Vâlcea, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Membrii grupării sunt acuzaţi că au obţinut beneficii financiare substanţiale, folosind peste 20 de societăţi comerciale pentru a efectua operaţiuni ilegale cu produse petroliere, zahăr şi ulei.
Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au derulat operaţiuni de import de produse petroliere (motorină, benzină, uleiuri) din Bulgaria, pe care le-au introdus şi comercializat pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente. În acest scop, învinuiţii au întocmit documente false care să ateste că mărfurile au fost fie returnate în Bulgaria, fie exportate în Ungaria, către diferite societăţi comerciale controlate de către membrii grupării.
În acelaşi mod, membrii grupării au efectuat operaţiuni comerciale cu cantităţi însemnate de zahăr şi ulei brut de floarea-soarelui, pentru care în mod fictiv se atesta că erau exportate, deşi, în realitate, mărfurile erau procesate la diferite fabrici din România şi ulterior „produsul finit” era comercializat în supermarketuri din ţară.
Prejudiciul produs în acest fel de membrii grupării a fost estimat la peste 10 mlioane de euro.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SIF Olt şi lucrătorilor din SPIR Olt şi BMJ Olt, suportul tehnic şi informativ fiind asigurat de către SRI.