Jahani Farid, cunoscut sub numele de Paul Valută, a fost prezentat în această dimineaţă în faţa magistraţilor Tribunalului Timiş, care au emis pe numele său mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile, fiind acuzat pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, furt, spălare de bani şi fals. Jahani Farid, care are triplă cetăţenie română, iraniană şi belgiană, a fost reţinut ieri de către lucrătorii Biroului de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog din Craiova. Paul Valută este cel de-al şaselea reţinut în dosarul fraudei de peste 2,2 milioane de euro de la BRD Craiova.
Anchetatorii de la DIICOT Timişoara au descoperit că banii furaţi din conturile băncii trebuia să ajungă de fapt la Jahani Farid, la care Eugen Florescu- un alt om de afaceri reţinut în dosar- avea o datorie de aproximativ un milion de euro.
Lucian Belulescu, avocatul lui Paul Valută, a declarat că Jahani Farid este nevinovat şi că nu are nici o legătură cu ceilalţi arestaţi din acest dosar şi că din aceste considerente va face recurs împotriva măsurii de arestare preventivă emisă de Tribunalul Timiş.
„După percheziţia făcută de poliţişti la domiciliul afaceristului, acesta a fost reţinut şi predat sub escortă colegilor de la Timiş, care s-au ocupat de la început de acest caz“, a declarat şeful interimar al IPJ Dolj, comisar şef Gheorghe Bică.
Jahani Farid locuieşte cu familia în Craiova şi este cunoscut ca fost patron al divizionarei B FC Caracal şi în prezent deţine un restaurant de lux. Paul Valută a mai avut de-a face cu oamenii legii fiind cercetat pentru viol, cămătarie şi proxenetism.
Pe 5 februarie, o angajată a BRD Craiova a fost arestată, fiind acuzată că a transferat şi ridicat fără autorizaţie echivalentul a 2,2 milioane de euro, utilizând fără drept parola de acces a directorului sucursalei bancare în care lucra. Procurorii Biroului Teritorial Timiş al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au solicitat instanţei de judecată şi au obţinut mandat de arestare preventivă pentru Mihaela Rosana Biţu, angajată la o sucursală BRD din Craiova, pentru infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, infracţiuni informatice şi spălare de bani, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
În acelaşi dosar au mai fost arestate preventiv alte patru persoane, printre care şi un cetăţean de origine turcă, stabilit în Bucureşti – Osman Tunc, Doru Meosu, Eugen Florescu şi Paul Vasile Mînzu.
