Știri despre: spălare de bani
Eveniment
Vâlcea: Grup infracțional specializat în fraudă informatică și spălare...
Polițiștii de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Vâlcea și Bistrița-Năsăud și polițiștii din cadrul Polizia...
Actualitate
Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar din...
Nicolae Cinteză, directorul Direcției de Supraveghere din Banca Centrală , a afirmat miercuri că DIICOT a intrat...
Eveniment
Razie cu poliţişti francezi la traficanţii de droguri
Ofiţerii de combatere a criminalităţii organizate au făcut, miercuri, mai multe percheziţii în şase judeţe, printre care Mehedinţi şi Caraş-Severin.
Gorj
Gorj: Bărbat condamnat pentru spălare de bani, încarcerat la...
Omul de afaceri din Targu Jiu, Dan Radu Floarea, condamnat pentru spălare de bani a fost încarcerat la finalul...
Eveniment
Sechestru pe averile inculpaţilor din dosarul „Maxitec“
Finanţiştii doljeni au cerut şi obţinut instituirea sechestrului pe bunurile inculpaţilor din dosarul „Maxitec“
Eveniment
Gigi Becali şi nepotul său, urmăriţi penal pentru spălare...
Gigi Becali și nepotul său sunt urmăriți penal pentru spălare a banilor, fapte care ar fi fost săvârșite în...
Eveniment
Sentinţă definitivă în dosarul „Avi Instant”
Anchetatorii au susţinut că SC Avi Instant a fost implicată într-un circuit de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Actualitate
Producătorul filmului „The Wolf of the Wall Street”, pus...
Riza Aziz, producătorul filmului "The Wolf of Wall Street", cu Leonardo DiCaprio, a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani în cadrul unei anchete
