Știri despre: spălare de bani
Eveniment
Gorj: Doi bărbați, reținuți pentru trafic de minori, proxenetism...
UPDATE: Bărbatul de 52 de ani a primit măsură controlului judiciar pentru 60 zile, iar cel de 30 de...
Actualitate
Fostul deputat PSD Ioan Munteanu, condamnat la 6 ani...
Ioan Munteanu, fost deputat PSD, a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare...
Eveniment
Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare...
Aproximativ 100 de polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pun în aplicare 28 de mandate de...
Actualitate
Deputatul Boldea, condamnat cu suspendare pentru spălare de bani...
Fostul deputat PDL Mihail Boldea a fost condamnat definitiv, joi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 3...
Eveniment
Tinere exploatate sexual în străinătate. Nouă bărbați, audiați
Nouă bărbați au fost duși, miercuri, la audieri la sediul DIICOT Buzău, într-un dosar de proxenetism și spălare de...
Eveniment
Percheziții în București, Ilfov, Olt și Dâmbovița într-un dosar...
Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții în București și în 3 județe, într-un dosar de înșelăciune, spălare de bani și...
Eveniment
Vâlcea: Grup infracțional specializat în fraudă informatică și spălare...
Polițiștii de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Vâlcea și Bistrița-Năsăud și polițiștii din cadrul Polizia...
Actualitate
Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar din...
Nicolae Cinteză, directorul Direcției de Supraveghere din Banca Centrală , a afirmat miercuri că DIICOT a intrat...
Eveniment
Razie cu poliţişti francezi la traficanţii de droguri
Ofiţerii de combatere a criminalităţii organizate au făcut, miercuri, mai multe percheziţii în şase judeţe, printre care Mehedinţi şi Caraş-Severin.
Gorj
Gorj: Bărbat condamnat pentru spălare de bani, încarcerat la...
Omul de afaceri din Targu Jiu, Dan Radu Floarea, condamnat pentru spălare de bani a fost încarcerat la finalul...
