Știri despre: spălare de bani
Eveniment
16 percheziţii în Gorj şi Vâlcea la o grupare...
Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj, sub supravegherea unui procuror din cadrul DIICOT Gorj, au efectuat, vineri,...
Eveniment
Percheziții în București și 5 județe la persoane bănuite...
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac, joi, 67 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Suceava, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Neamţ şi...
Dolj
Dolj: Grup infracțional specializat în trafic de persoane și...
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova și procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul Eurojust, au...
Actualitate
Fostul primar Dan Tudorache, cauțiune de un milion de...
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Dan Tudorache. Acesta este acuzat...
Eveniment
Gorj: Doi bărbați, reținuți pentru trafic de minori, proxenetism...
UPDATE: Bărbatul de 52 de ani a primit măsură controlului judiciar pentru 60 zile, iar cel de 30 de...
Actualitate
Fostul deputat PSD Ioan Munteanu, condamnat la 6 ani...
Ioan Munteanu, fost deputat PSD, a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare...
Eveniment
Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare...
Aproximativ 100 de polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pun în aplicare 28 de mandate de...
Actualitate
Deputatul Boldea, condamnat cu suspendare pentru spălare de bani...
Fostul deputat PDL Mihail Boldea a fost condamnat definitiv, joi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 3...
Eveniment
Tinere exploatate sexual în străinătate. Nouă bărbați, audiați
Nouă bărbați au fost duși, miercuri, la audieri la sediul DIICOT Buzău, într-un dosar de proxenetism și spălare de...
Eveniment
Percheziții în București, Ilfov, Olt și Dâmbovița într-un dosar...
Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții în București și în 3 județe, într-un dosar de înșelăciune, spălare de bani și...
