Știri despre: spălare de bani

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt efectuează astăzi, 5 noiembrie, 15 percheziții domiciliare. Activitățile au loc în...

Dorin Racu, viceprimarul comunei Vărădia din județul Caraș-Severin, a fost ridicat de Interpol pe 3 februarie. Acesta era căutat...

Charles McGonigal, fost şef al diviziei de contrainformaţii din New York a FBI (Biroul Federal de Investigaţii), a fost...

În aproximativ şase luni de activitate, membrii români şi afgani ai grupării au traficat sute de migranţi pe care...

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu lucrătorii de poliție...

Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost condamnat miercuri de Tribunalul Bucureşti la un an închisoare pentru spălare de...

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au dispus reținerea pe...

Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești-Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea au efectuat 11...

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de cei din cadrul Poliției Orașului Horezu au pus în aplicare un mandat...

Un tribunal olandez a cerut miercuri urmărirea în justiţie a şefului grupului bancar elveţian UBS, Ralph Hamers, în cazul...