Știri despre: spălare de bani

Polițiștii de frontieră au descoperit 343.700 de euro ascunși într-un microbuz oprit la Calafat. Șoferul ucrainean era căutat de...

Cinci percheziții au fost efectuate în cadrul operațiunii JUPITER. Două persoane sunt suspectate că ar fi folosit nouă firme...

Operațiunea desfășurată în 31 de state a dus la identificarea unor active de milioane de euro provenite din infracțiuni...

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Giurgiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu,...

Cătălin Găgeatu și mama sa, Viorica Găgeatu, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar penal de...

Polițiștii de frontieră, împreună cu structuri ale Gărzii de Coastă și ale Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu,...

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a intrat în procedură de executare silită, după ce ANAF a început...

Procurorii DIICOT Dâmbovița au dispus, ieri, reținerea a 3 inculpați cu vârstele de 31, 39 și 42 de...

O autoproclamată ghicitoare și maestră feng shui din Sydney, împreună cu asistenta sa, au fost arestate în urma unei...

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului...