Știri despre: spălare de bani
Eveniment
(VIDEO) 13 percheziții în București și județul Vâlcea într-un...
Polițiștii de frontieră, împreună cu structuri ale Gărzii de Coastă și ale Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu,...
Actualitate
Marian Vanghelie, executat silit de ANAF după decizia definitivă...
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a intrat în procedură de executare silită, după ce ANAF a început...
Eveniment
(VIDEO) Reținuți pentru proxenetism și spălare de bani
Procurorii DIICOT Dâmbovița au dispus, ieri, reținerea a 3 inculpați cu vârstele de 31, 39 și 42 de...
Actualitate
Ghicitoare acuzată că a fraudat 70 de milioane de...
O autoproclamată ghicitoare și maestră feng shui din Sydney, împreună cu asistenta sa, au fost arestate în urma unei...
Eveniment
(VIDEO) Operațiunea JUPITER: 88 de percheziții la nivel național...
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului...
Eveniment
(VIDEO) Operațiunea JUPITER – Olt: 15 percheziții într-un dosar...
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt efectuează astăzi, 5 noiembrie, 15 percheziții domiciliare. Activitățile au loc în...
Actualitate
Viceprimar român arestat de Interpol pentru fraude comise în...
Dorin Racu, viceprimarul comunei Vărădia din județul Caraș-Severin, a fost ridicat de Interpol pe 3 februarie. Acesta era căutat...
Actualitate
Fost șef FBI, acuzat că a luat bani de...
Charles McGonigal, fost şef al diviziei de contrainformaţii din New York a FBI (Biroul Federal de Investigaţii), a fost...
Eveniment
(VIDEO) Vâlcea: Percheziţii la o grupare specializată în trafic...
În aproximativ şase luni de activitate, membrii români şi afgani ai grupării au traficat sute de migranţi pe care...
Eveniment
(VIDEO) Percheziții la traficanți de persoane și proxeneți
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu lucrătorii de poliție...
