În urma unei acţiuni de amploare, pe 17 septembrie 2009, ofiţerii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au ridicat din Craiova 23 de persoane, suspectate de operaţiuni cu carduri clonate. În plus, în urma a 28 de percheziţii domiciliare efectuate, au fost ridicate echipamente de falsificare a cardurilor, carduri blanc, laptopuri, calculatoare, bani, bijuterii şi mai multe autoturisme de lux deţinute de membrii grupării. Anchetatorii au precizat că aveau indicii că maşinile au fost cumpărate cu bani obţinuţi din clonarea de carduri şi ar putea fi scoase la vânzare pentru recuperarea prejudiciului.
Pe 18 septembrie, Jean Marin Mihăilă, Florin Nicolae Dirivan, zis Fulgerică, Ionel Călin, zis Nixon, Iustin Covei, Petre Hălănei, Dan Mihai Bîrcă, Marius Francisc Dancă, Tudor Rada, Andrei Sandu, Sergiu Nicuşor Dumitru, Eman Vătămăniţa, Alin Andrei Şoşa, Ionel Trîncă şi Sorin Buruiană, au fost arestaţi preventiv.
Ulterior, 20 de inculpaţi au fost trimişi în judecată pentru constituire a unui grup infracţional organizat, deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea instrumentelor de plată electronică şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Covei şi alţi opt inculpaţi au fost eliberaţi din arest pe 11 octombrie 2010, în urma unei hotărâri a Curţii de Apel Bucureşti.
Şi-au recâştigat maşinile în instanţă
Anchetatorii au comunicat în septembrie 2009 că au fost indisponibilizate un Ferrari 360 Modena, deţinut de Mihăilă, un Audi A4 şi unul TT ale lui Bîrcă, un Mercedes Benz C200 deţinut de Buruiană, un BMW 525 deţinut de Hălănei, BMW-ul 765 al lui Covei, un Volkswagen deţinut de Dirivan, Bentleyul Continental al lui Fulgerică şi un Audi Q7 deţinut de Nixon.
După eliberarea din arest a inculpaţilor, aceştia sau cei pe numele cărora erau de fapt maşinile au solicitat pe rând instanţei să li se restituie.
Pe 5 noiembrie 2010, Tribunalul Bucureşti a dispus restituirea Bentleyului Fulgantinei Dirivan.
Ulterior, pe 3 decembrie, instanţa a dispus restituirea autoturismului Audi TT proprietarului de drept, Angela Lupu.
BMW-ul confiscat de la Covei a fost cerut în instanţă de… Mădălina Andra Popescu. Covei a fost cercetat în 2006 pentru că ar fi înjunghiat-o pe tânără, însă aceasta şi-a retras plângerea.
Curtea de Apel Bucureşti a dispus restituirea BMW-ului pe 6 ianuarie, odată cu restituirea autoturismului Ferrari al lui Mihăilă.
Pe 14 februarie instanţa a dispus şi restituirea autoturismului Audi Q7 către Alina Călin, iar BMW-ul 525 a fost restituit lui Ionuţ Nemţu pe 25 februarie.
Termen
Dosarul în care sunt judecaţi cei 20 de inculpaţi este pe rolul Tribunalului Bucureşti, instanţă care la ultimul termen, de pe 25 martie, a dispus amânarea pentru 11 aprilie.
