Omul de afaceri craiovean şi trei apropiaţi ai săi au fost condamnaţi ieri de judecătorii Tribunalului Dolj pentru obţinerea a două restituiri ilegale de TVA de la DGFP Dolj, care totalizează peste 660.000 de lei.
Tribunalul Dolj a decis ieri condamnarea la câte zece ani de închisoare a omului de afaceri craiovean Constantin Dîlgoci şi a trei apropiaţi ai săi, găsiţi vinovaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi constituire de grup criminal organizat. Cei patru fuseseră trimişi în judecată de procurorii Biroului Teritorial Dolj al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în vara anului 2006, fiind acuzaţi de obţinerea de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj a două restituiri ilegale de TVA, totalizând aproximativ 660.000 de lei.
Grup infracţional organizat
„În perioada august-decembrie 2003, la iniţiativa lui Constantin Dîlgoci, pentru obţinerea unor rambursări ilegale de TVA, Tiberiu Oncică, Tatiana Nica, Diana Dorinela Borceanu şi Marcella Patricia Chirea (fostă Şearpe) s-au constituit într-un grup infracţional organizat, încheind în acest sens tranzacţii comerciale având ca obiect bunuri supraevaluate ori tranzacţii comerciale fictive, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, administrate în drept sau în fapt de către aceştia, precum SC MIVAVAMI SRL, SC INDUSTRIAL MET GROUP SRL, SC VEST INVEST GROUP SRL, SC TUFON SA, SC CD GROUP INDUSTRIES SRL, SC CD PAN AGRO SRL, SC ENERGI INDUSTRIES SRL, toate din Craiova, societăţi care au fost folosite în parte şi pentru spălarea prin conturile lor a sumelor de bani obţinute din rambursările ilegale de TVA“, se arată în rechizitoriul procurorilor.
Oamenii legii au mai reţinut în actul de acuzare şi că „societăţile comerciale în cauză au suferit modificări ulterioare prin schimbarea, în mod repetat, a denumirii ori a acţionarilor şi administratorilor, tocmai cu scopul de a îngreuna identificarea adevăratului administrator de fapt, în persoana inculpatului Constantin Dîlgoci“.
Afacere cu Caiac
Prima dintre returnările de TVA reţinute de judecători vizează tranzacţiile cu Căminul nr. 4 Electroputere din Craiova. Pe 20 februarie 2002, căminul a fost achiziţionat de SC BARIS COM Teleorman cu 151.600 de lei, la o licitaţie organizată de DGFP Dolj. Pe 1 aprilie 2003, BARIS a vândut jumătate din cămin către SC MIVAVAMI SRL Craiova, administrată de Mihai Pîrvu (zis Caiac) şi Anatolie Gruev, pentru suma de 598.500 de lei. Potrivit facturii fiscale întocmite de Marcella Patricia Chirea pe 7 august 2003, MIVAVAMI a vândut către SC INDUSTRIAL MET GROUP SRL jumătatea de cămin pentru suma de 2.856.000 de lei. Imediat, MIVAVAMI a cerut o rambursare de TVA, aferentă acestei tranzacţii, în cuantum de 437.000 de lei. Pentru că inspectorii de la Finanţe au solicitat şi contractul aferent tranzacţiei, acesta a fost depus ulterior, fiind semnat din partea firmei MIVAVAMI de proaspătul asociat şi administrator Tiberiu Oncică, nimeni altul decât şoferul de la SC JURNALUL SA Craiova, firmă la care acţionar majoritar era SC CD GROUP INDUSTRIES SRL, al cărei administrator (ca şi la SC JURNALUL Craiova) era Constantin Dîlgoci.
Patru săptămâni după angajare, pe 2 noiembrie 2003, Oncică a fost „promovat“ din şofer în asociat şi administrator la SC MIVAVAMI.
Pe baza documentaţiei depuse, DGFP Dolj a aprobat rambursarea de TVA solicitată. Ulterior, în aprilie 2004, părţile sociale ale firmei MIVAVAMI au fost cesionate scriptic de Tiberiu Oncică fratelui său, Alin Oncică, acesta din urmă părăsind imediat ţara.
Tranzacţie cu o turnătorie
A doua afacere generatoare de rambursare de TVA a fost depistată de procurori şi poliţişti chiar în „ograda“ SC TUFON SA Craiova, odinioară cea mai mare turnătorie de fontă din sudul României. Tranzacţia viza o linie formare AFA 30 cu anexele aferente, utilaje complexe de turnare care, conform procurorilor, fără să se fi mişcat din hala TUFON, ar fi fost tranzacţionate fictiv între mai multe firme controlate de Dîlgoci, aducând pentru SC TUFON TRADING SRL o rambursare ilegală de TVA de 212.800 de lei. Afacerea semăna ca două picături de apă cu o „operă“ similară a lui Genică Boerică, acesta încasând o returnare ilegală de TVA de un milion de lei de pe urma tranzacţiilor fictive cu o locomotivă care nu s-a mişcat din triaj.
Pentru toate aceste acuzaţii, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a celor cinci, iar judecătorii i-au găsit vinovaţi pe patru dintre ei, condamnându-i ieri la câte zece ani de închisoare. Al cincilea inculpat – Diana Dorinela Borceanu – a fost achitată.
Doar 30 de zile de arest
Atât omul de afaceri Constatin Dîlgoci, cât şi ceilalţi patru inculpaţi din acest dosar au susţinut că sunt nevinovaţi. Dintre acuzaţii din dosarele marilor restituiri ilegale de TVA de la Craiova, aceştia cinci au stat cel mai puţin în spatele gratiilor (doar 30 de zile), comparativ cu Genică Boerică (22 de luni) sau Samir Sprânceană (şase luni).
