Craiova: Propunere de arestare preventivă pe numele lui Bercea Mondial, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel  Craiova au înaintat, astăzi, instanţei de judecată propunerea de arestare preventivă a inculpatului Anghel Sandu zis Bercea Mondial, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase.
Anghel Sandu a  acordat,  sub   formă de  avans  (marfă şi  împrumuturi  financiare),  suma  de  5.080.359,1 de lei (peste 1.000.000  de euro), în  condiţiile  în care  între  societăţi nu s-au derulat tranzacţii comerciale.Totodată, a ridicat din conturile societăţilor administrate în baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei   reprezentând salarii, sume  pe  care  le-a introdus   în  circuitul  financiar al societăţilor  sale. Activitatea infracţională  desfăşurată de  acesta a avut drept  scop  ascunderea  sau  disimularea   originii  ilicite  a   veniturilor   realizate, a provenienţei şi naturii  acestora. Amănunte în Gazeta de Sud.