Banii acordati ilegal din bugetul statului reprezinta echivalentul salariilor profesorilor doljeni pentru aproape trei ani.
Seful Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Craiova, comisarul-sef Gheorghe Bica, a facut vineri, in cadrul unei conferinte de presa, o retrospectiva a dosarelor instrumentate de politistii din subordine privind restituirile de TVA acordate ilegal de Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Dolj. Concluzia pe care a tras-o la finalul expunerii este de-a dreptul cutremuratoare. „Dupa estimarile noastre, DGFP Dolj a acordat in ultimii patru ani restituiri ilegale de TVA de circa 3.000 de miliarde de lei“, a declarat comisarul-sef Gheorghe Bica.
Vom prezenta pe rând, in rezumat, dosarele privind marea criminalitate economico-financiara solutionate de politistii craioveni de la Crima Organizata.
Dosarul 292/D/P/2005 – Sotii Slotea
Implicati:
• Slotea Naziana, de 41 de ani, din Craiova, administrator la SC TEMI INTERNATIONAL SRL Craiova;
• Slotea Ion, de 38 de ani, din Craiova, asociat la SC MIRIAM SRL Craiova;
• Brainas Daciana, de 34 de ani, din Craiova, administrator la SC D’AGOSTINI TRANSPORTI SRL Craiova si contabila la cele doua firme ale sotilor Slotea;
• Gherghe Marian Bogdan, de 25 de ani, din Craiova, administrator la SC BOTAFOGO SRL;
• Jianu George Andi, de 27 de ani, din Craiova, administrator la SC HACIENDA SRL Craiova.
In perioada 2001-2002, prin tranzactii succesive ce au avut ca scop supraevaluarea unor imobile si a unor terenuri la aproximativ 160 de miliarde de lei, au solicitat si obtinut de la DGFP Dolj trei rambursari de TVA in valoare de peste 31 de miliarde de lei. Cei in cauza au fost cercetati si trimisi in judecata in stare de arest preventiv pentru savârsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata, asociere pentru savârsirea de infractiuni si spalare de bani.
Cercetarile au fost efectuate de ofiteri din cadrul BCCO Craiova sub coordonarea procurorilor din cadrul DIICOT – Biroul Teritorial Dolj, dosarul fiind inaintat instantei de judecata.
Dosarul 683 D/P/2005 – Fratii Mihailescu
Implicati:
• Mihailescu Nicolae, de 48 de ani, din Craiova;
• Mihailescu Ion Eugen, de 46 de ani, din Craiova;
• Stoica Dan, de 45 de ani, din Craiova;
• Negrea Viorel Constantin, de 67 de ani, din comuna Gearmata, judetul Timis;
• David Vasile, de 42 de ani, din Craiova;
• Baetica Stela, de 52 de ani, din Craiova;
• Cotofana Cristina, de 33 de ani, din Craiova;
• Cojocaru Viorel, de 32 de ani, din Craiova;
• Fudulu Ana, de 56 de ani, din Craiova;
• Catrina Maria, de 47 de ani, din Craiova;
• Iancu Florea, de 50 de ani, din Calafat;
• Guna Aurel, de 58 de ani, din Calafat;
• Nedianu Dumitru Mitica, de 36 de ani, din Calafat;
• Ica Maria Angela, de 42 de ani, din Calafat;
• Baba Maria, de 48 de ani, din Calafat;
• Picu Stefan, de 52 de ani, din Craiova;
• Alexandrescu Viorel, de 32 de ani, din Bucuresti;
• Ghiban Florentina, de 23 de ani, din Bucuresti.
Cei mentionati, in calitate de asociati, actionari, administratori ori salariati la SC EXTENSIV COM SRL, SC EXTERRA SRL, SC ZAHARUL SA Calafat, SC EXERV SRL, SC EXALCOM SRL si SC DONGEN COM SRL din Craiova si alte societati, au initiat, desfasurat si determinat incheierea unor documente fictive care atestau achizitionarea de utilaje pentru suma de aproximativ 600 de miliarde de lei, in baza carora au solicitat si obtinut rambursari, compensari ilegale de TVA si alte obligatii fiscale in valoare de aproximativ 200 de miliarde de lei de la DGFP Dolj.
Trei inculpati, respectiv Mihailescu Nicolae, Mihailescu Ion si Stoica Dan, sunt cercetati in stare de arest preventiv, iar ceilalti 15 invinuiti in stare de libertate, sub aspectul savârsirii infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, asociere pentru savârsirea de infractiuni, evaziune fiscala si spalare de bani. Cercetarile au fost efectuate de BCCO Craiova, sub coordonarea procurorilor din cadrul DIICOT Bucuresti.
Dosarul 2 D/P/2006 – TVA pentru ziaristi
Implicati:
• Patru Constantin Tibi, de 47 de ani din Craiova, jurnalist, administrator la SC OLTIB ULTRA SRL Craiova si la alte societati comerciale;
• Berneanu Bogdan Orlando, de 36 de ani, din Craiova, jurnalist, director executiv la SC MEDIA GROUP GAZETA SRL Craiova si alte societati comerciale;
• Gavrila Mihail, de 27 de ani, din Craiova, jurnalist, administrator la SC MEDIA GROUP GAZETA SRL Craiova;
• Mladin Simona Cristina, de 29 de ani, din Craiova, jurist in cadrul Sindicatului Ziaristilor din Oltenia;
• Diaconu Vergica, de 49 de ani, din Craiova, fara ocupatie.
In perioada aprilie-august 2004, folosind documente fictive privind achizitionarea unor utilaje tipografice in valoare de aproximativ 33 de miliarde de lei, au solicitat si obtinut de la DGFP Dolj in numele SC MEDIA GROUP GAZETA SRL o rambursare ilegala de TVA in suma de 5,5 miliarde de lei. In baza unor contracte fictive de creditare a societatii, sumele de bani obtinute fraudulos au fost retrase din contul firmei, incercându-se astfel ascunderea originii ilicite a acestora.
Urmare a cercetarilor efectuate, inculpatii Patru Constantin Tibi si Berneanu Bogdan Orlando au fost trimisi in judecata in stare de arest preventiv, iar ceilalti invinuiti in stare de libertate, pentru comiterea infractiunilor de asociere pentru savârsirea de infractiuni, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani.
Dosarul a fost instrumentat de BCCO Craiova sub coordonarea DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova.
Dosarul 6 D/P/2006 – Cocos
Implicati:
• Grigorie Marian, zis Cocos, de 47 de ani, din Craiova, administrator la SC GRIGMA COM SRL Craiova;
• Constantin Gabriel, zis Gabi Alunecosu’, de 39 de ani, din Craiova, director la SC SISTEM CONSTRUCT SRL;
• Voinea George Dorin, de 32 de ani, din Craiova, administrator la SC BONASUS IMPEX SRL Craiova;
• Mitarel Dumitru, de 44 de ani, din Craiova, asociat si administrator la mai multe societati comerciale;
• Jianu Sorin Adrian, de 45 de ani, din comuna Falcoiu, judetul Olt, lichidator judiciar.
In perioada 2003-2004, inculpatii si invinuitii s-au asociat in vederea savârsirii de infractiuni si cu ajutorul unor firme-fantoma au realizat vânzari succesive de marfuri si active inexistente in suma de aproximativ 90 de miliarde de lei, obtinând de la DGFP Dolj rambursari si compensari ilegale de TVA in suma de peste 15,5 miliarde de lei. Pentru a ascunde originea ilicita a sumelor obtinute fraudulos, au efectuat transferuri bancare in mai multe conturi special constituite, divizând sumele in fractii mai mici de 10.000 de euro, pentru a nu depasi plafonul prevazut de Legea nr. 656/2002 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor.
In baza probatoriului administrat, in ziua de 13.04.2006, Tribunalul Dolj a emis mandat de arestare preventiva pe o perioada de 29 de zile pentru inculpatul Grigorie Marian, inculpatii Voinea George Dorin si Constantin Gabriel fiind arestati preventiv in alte cauze, iar invinuitii Mitarel Dumitru si Jianu Sorin Adrian sunt cercetati in stare de libertate.
Invinuitii si inculpatii sunt cercetati pentru asociere in vederea savârsirii de infractiuni, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual, uz de fals, inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani. Cercetarile sunt efectuate de BCCO Craiova, sub coordonarea DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova.
Dosarul 1187/P/2004 – Mimitel
Implicati:
• Balteanu Florin Dan, de 37 de ani, din Craiova, administrator la SC DAGMAR COM SRL Craiova;
• Stefanache Iliuta Eugen, de 37 de ani, din Craiova, administrator la SC LAURGEN COM SRL;
• Voinea George Dorin, de 32 de ani, din Craiova, administrator la SC MGM GRUP SRL Craiova;
• Munteanu Mitel, zis Mimitel, de 36 de ani, din Craiova, director la SC OIL GRUP SRL Craiova;
• Munteanu Gheorghe, de 62 de ani, din Craiova, asociat la SC OIL GRUP SRL Craiova.
Cei in cauza, in perioada 2003-2004, prin vânzari succesive având ca scop supraevaluarea unor terenuri si active la sume de aproximativ 42 de miliarde de lei, apartinând societatilor pe care le administrau, au solicitat si obtinut in numele SC DAGMAR COM SRL de la DGFP Dolj rambursari ilegale de TVA in suma totala de peste opt miliarde de lei.
Urmare a cercetarilor efectuate, Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatilor Balteanu Florin Dan, Stefanache Iliuta Eugen si Voinea George Dorin pentru comiterea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Dosarul 1154/P/2004 – Ile Pascalau
Implicati:
• Pascalau Ile Tudor, de 48 de ani, asociat la SC MOHAIR CONF SRL Craiova;
• Dumitru Florentina, de 46 de ani, din Craiova, administrator la SC MOHAIR CONF SRL Craiova;
• Vulcan Dan, de 32 de ani, din Sibiu, avocat, jurist la SC TREASURE SOLUTION SA Sibiu;
• Seftulescu Georgeta, de 39 de ani, din Craiova, inspector de specialitate la DGFP Dolj – Directia de Control Fiscal.
In perioada decembrie 2003 – ianuarie 2004, in baza unor contracte de vânzare-cumparare fictive, in care s-au inscris sume de aproximativ 20 de miliarde de lei, au solicitat si obtinut in numele SC MOHAIR CONF SRL Craiova, cu complicitatea inspectorului de specialitate Seftulescu Georgeta, o rambursare ilegala de TVA in suma de 3,8 miliarde de lei. In vederea ascunderii originii ilicite a sumelor de bani obtinute fraudulos, Pascalau a intocmit in fals mai multe documente, pe care le-a prezentat la banca, transferând suma de bani in alte conturi personale, iar ulterior parasind tara.
Urmare a cercetarilor efectuate, Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatilor Vulcan Dan si Seftulescu Georgeta, iar pentru Pascalau Ile Tudor a fost emis mandat de arestare preventiva in lipsa pentru comiterea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual si spalare de bani.
Dosarul 143/D/P/2005 – Gabi Alunecosu’
Implicati:
• Constantin Gabriel, zis Gabi Alunecosu’, de 38 de ani, din Craiova, director si asociat la SC SISTEM CONSTRUCT SRL si SC NCG TRANS SRL, ambele din Craiova;
• Pipan Maria, de 52 de ani din Corabia, asociat si administrator la SC NICDORAL COM SRL, SC INSTA COM SRL, SC MOBIL IMPEX SRL si SC CRASIM SRL, toate din Craiova;
• Virlan Cornel, de 39 de ani, din Craiova administrator la SC VALEXY COM SRL;
• Feraru Danut, de 48 de ani, din Tecuci, administrator la SC EXPERT INDUSTRIAL SA Bucuresti;
• Ghiga Eugenia, de 53 de ani, din Craiova, sef serviciu control fiscal III in cadrul DGFP Dolj;
• Nicolae Mihaela, de 34 de ani, din Craiova, inspector in cadrul DGFP Dolj;
• Ciurlin Nicu, de 51 de ani, din Craiova, inspector in cadrul DGFP Dolj;
• Seftulescu Georgeta, de 38 de ani, din Craiova, inspector in cadrul DGFP Dolj;
• Pipan Ion, de 53 de ani, din Corabia, administrator la SC BULEVARD REAL SRL Corabia.
Cei in cauza, constituiti intr-o retea de crima organizata, au initiat, desfasurat si determinat incheierea unor documente false, care atestau efectuarea unor operatiuni comerciale cu utilaje si cereale, in valoare de aproximativ 500 de miliarde de lei, in baza carora au solicitat si obtinut de la DGFP Dolj, in perioada 2003-2004, mai multe rambursari de TVA in valoare de aproximativ 98 de miliarde de lei.
Inculpatii Constantin Gabriel, Pipan Maria, Virlan Cornel, Feraru Danut si Ghiga Eugenia au fost cercetati si trimisi in judecata in stare de arest preventiv (ulterior unii dintre ei fiind eliberati), iar ceilalti inculpati in stare de libertate, pentru savârsirea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si constituire a unui grup infractional organizat.
Comparatie
Cu suma de 3.000 de miliarde de lei vechi (300 milioane RON) s-ar putea plati salariile profesorilor din Dolj pe aproape trei ani de zile. Aceeasi suma este echivalentul banilor oferiti de Primaria Craiova pentru cheltuieli de capital Spitalului Municipal Filantropia timp de… 1.000 de ani, daca va fi mentinut nivelul actual al finantarii.
Lipsesc dosarele grele
Din enumerarea politistilor de la Crima Organizata lipsesc dosarele grele, privindu-i pe Genica Boerica si Samir Sprinceana. Acestea, vizând doar ele rambursari si compensari ilegale de TVA care se apropie de 1.000 de miliarde de lei, au fost instrumentate direct de politistii bucuresteni de la Crima Organizata, sub coordonarea procurorilor structurii centrale a DIICOT.
