Știri despre: spălare de bani
Eveniment
Sechestru pe averile inculpaţilor din dosarul „Maxitec“
Finanţiştii doljeni au cerut şi obţinut instituirea sechestrului pe bunurile inculpaţilor din dosarul „Maxitec“
Eveniment
Gigi Becali şi nepotul său, urmăriţi penal pentru spălare...
Gigi Becali și nepotul său sunt urmăriți penal pentru spălare a banilor, fapte care ar fi fost săvârșite în...
Eveniment
Sentinţă definitivă în dosarul „Avi Instant”
Anchetatorii au susţinut că SC Avi Instant a fost implicată într-un circuit de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Actualitate
Producătorul filmului „The Wolf of the Wall Street”, pus...
Riza Aziz, producătorul filmului "The Wolf of Wall Street", cu Leonardo DiCaprio, a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani în cadrul unei anchete
