Potrivit legislatiei in vigoare, agentiile de turism au obligatia sa anunte Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor operatiunile in numerar cu sume de peste 10.000 de euro. Totusi, reprezentantii agentiilor de turism spun ca in Craiova cel mai scump pachet turistic nu depaseste 8.000 de euro.
In lupta impotriva spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) este ajutat, pe lânga banci, institutii financiare sau notari, si de agentii economici. Astfel, potrivit Legii nr. 656/2002, art. 8, entitati raportoare la ONPCSB sunt agentii economici care desfasoara activitati de turism, jocuri de noroc, amanet, vânzari-cumparari de obiecte de arta/metale pretioase, dealeri, prestari de servicii si orice alte activitati similare care implica punerea in circulatie a valorilor.
Craiovenii platesc pachetele turistice scumpe prin virament bancar
Potrivit normelor in vigoare, agentiile de turism au obligatia de a raporta la ONPCSB orice tranzactie cu numerar in valoare foarte mare. „Agentiile de turism sunt obligate sa raporteze Oficiului orice incasari in numerar in suma minima de 10.000 de euro“, a declarat Nuti Nicola, director de vânzari la agentia de turism Mapamond. Potrivit spuselor acesteia, valoarea pachetelor turistice oferite craiovenilor nu depasesete insa 8.000 de euro. In plus, majoritatea acestor pachete sunt achitate prin virament bancar, iar agentiile de turism nu au obligatia raportarii operatiunilor efectuate prin conturi, deoarece acestea intra in responsabilitatea bancilor.
„La agentiile de turism din judet nu s-au constatat nereguli“
Incepând din 19 octombrie au intrat in vigoare „normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, standardele de cunoastere a clientelei si control intern pentru entitatile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a unor autoritati“ (Decizia nr. 496/2006). Acestea impun anumite standarde de identificare a clientelei (agentiile trebuie sa adopte politici interne eficiente de cunoastere a clientelei). Astfel, reprezentantii agentiilor trebuie sa desemneze persoana prin intermediul careia comunica Oficiului operatiunile de depunere in numerar, a unor sume de minimum 10.000 de euro (in valuta sau lei). In plus, sunt obligate sa pastreze timp de cinci ani documentele referitoare la identitatea clientului (in copie).
Pâna in acest moment, agentiile de turism din Craiova par sa se conformeze normelor in vigoare. „In urma controalelor efectuate la agentiile de turism din judet nu s-au constatat nereguli. Agentiile si-au instruit angajatii asupra normelor in vigoare“, a declarat Dragos Ursulescu, comisar-sef al Garzii Financiare.
