Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de peste șase milioane de euro

Poliţia Română a efectuat, ieri-dimineaţă, 37 de percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală.  
Din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata TVA colectat, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme-fantomă, generatoare de TVA deductibilă, compensând astfel TVA colectată la vânzare.
Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele-fantomă, membrii reţelei ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria controlate prin interpuşi. De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, persoanele în cauză ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile.
Prejudiciul cauzat de aceste infracţiuni este de aproximativ șase milioane de euro, iar în cadrul  acestei acţiuni vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie audiate.
La aceste percheziţii au participat 110 poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor – IGPR, precum şi de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Argeş, Iaşi şi ai DGPMB, sprijiniţi de 27 de echipaje de intervenţie rapidă.
În acest dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au fost audiate ieri-dimineață de poliţişti şi persoane din conducerea combinatului de aluminiu ALRO Slatina.
 „Alro SA cooperează cu autorităţile, în acţiunile acestora de verificare a aplicării legii în desfăşurarea activităţii Companiei şi a entităţilor cu care aceasta a angajat relaţii comerciale în cursul normal al afacerilor.
Compania afirmă cu hotărâre că nu există acuzaţii asupra sa sau asupra persoanelor din managementul său în presupusul caz de evaziune fiscală, în acest sens persoanele care au legatură cu tranzacţiile cercetate având calitatea de martori“, au declarat reprezentanţii Alro SA, într-un comunicat de presă.