Știri despre: spălare de bani
Actualitate
Omul de afaceri Dorin Cocoş, condamnat pentru spălare de...
Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost condamnat miercuri de Tribunalul Bucureşti la un an închisoare pentru spălare de...
Eveniment
Reținuți pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de...
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au dispus reținerea pe...
Eveniment
Vâlcea: Percheziții la persoane bănuite de fraude informatice
Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești-Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea au efectuat 11...
Local
Urmărit european pentru spălare de bani și fraudă bancară,...
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de cei din cadrul Poliției Orașului Horezu au pus în aplicare un mandat...
Actualitate
Fostul director al ING Ralph Hamers, cercetat în cazul...
Un tribunal olandez a cerut miercuri urmărirea în justiţie a şefului grupului bancar elveţian UBS, Ralph Hamers, în cazul...
Actualitate
Daniel Tudorache și fosta soție garantează cu bani și...
Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache şi fosta sa soţie, Adina, au depus bani în numerar şi garanţii...
Eveniment
16 percheziţii în Gorj şi Vâlcea la o grupare...
Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj, sub supravegherea unui procuror din cadrul DIICOT Gorj, au efectuat, vineri,...
Eveniment
Percheziții în București și 5 județe la persoane bănuite...
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac, joi, 67 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Suceava, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Neamţ şi...
Dolj
Dolj: Grup infracțional specializat în trafic de persoane și...
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova și procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul Eurojust, au...
Actualitate
Fostul primar Dan Tudorache, cauțiune de un milion de...
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Dan Tudorache. Acesta este acuzat...
