Fostul candidat la preşedinţia României, Constantin Ninel Potârcă, preşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Romi din România, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj pentru comiterea unor infracţiuni de natură economică. Potârcă a fost trimis în judecată pentru comiterea în formă continuată a două infracţiuni de evaziune fiscală şi pentru săvârşirea a două infracţiuni de spălare de bani.
Potrivit rechizitoriului de trimitere în judecată, Ninel Potârcă, în calitate de administrator de fapt, în baza unei procuri de administrare, a înregistrat în evidenţa contabilă a SC Centrum Consulting SRL din Târgu Jiu cinci facturi fiscale ce atestă operaţiuni fictive. În acest mod a fost produs un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 3.324.516 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Totodată, în calitate de administrator al firmei SC Nynmetal SRL din Târgu Jiu, Potârcă a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii două facturi fiscale ce atestă operaţiuni fictive, suma TVA de plată fiind diminuată cu 740.000 lei.
Parchetul a mai reţinut şi faptul că în calitate de administrator al celor două firme, Ninel Potârcă şi-a însuşit sumele rezultate din faptele de evaziune fiscală descrise mai sus, încercând să dea o aparenţă de legalitate acestor operaţiuni şi pentru a ascunde sursa ilicită a banilor retraşi din societate, fiind întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de spălare de bani.
Editor: Oana Olaru
