SC Transformatoare, Motoare si Condensatoare SA Filiasi s-a divizat, in noiembrie 2001, in doua societati comerciale, SC TMC SA si SC TMD SA, motivele acestei divizari fiind atunci neclare. Firma era falimentara, iar divizarea era solutia salvatoare pentru stergerea datoriilor care insumau citeva zeci de miliarde numai la bugetul de stat.
La controlul efectuat in luna aprilie 2002 de lucratorii Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Dolj, acestia au descoperit ca bunurile ce constituiau garantii pentru plata debitelor fusesera transferate ilegal catre nou-nascuta SC TMD SA, o firma lipsita de orice datorie, condusa de acelasi consiliu de administratie ca si firma-mama.
„Din bilanturile de deschidere simplificate prezentate de cele doua societati nou-infiintate a rezultat ca SC TMC SA a preluat toate obligatiile restante catre bugetul de stat si o parte din activele vechii societati, iar SC TMD SA este o societate fara datorii, preluind cealalta parte a activelor firmei initiale“, a precizat atunci ec. Gheorghe Ciuta, sef Serviciu Administrare Mari Contribuabili din cadrul DGFP Dolj.
„Lupu’-si schimba parul, dar…“
Tot in urma acestui control s-a tras primul semnal de alarma referitor la alte activitati necurate ale societatii, cum ar fi livrarea de produse catre diversi beneficiari interni si externi, la preturi mult sub costurile de productie.
Ultimul control al Garzii Financiare Dolj a scos la iveala ilegalitatile efectuate constant de cele doua societati, dintre care se evidentiaza SC TMD SA, care, din noiembrie 2001 pina in iunie 2002, a inregistrat o diferenta intre pretul de livrare si costul de productie de 4.171,5 milioane de lei. Beneficiarii acestor livrari au fost clientii fideli si, totodata, firmele actionare ale societatilor din Filiasi, SC BRACO TRADE SRL Bucuresti, care detine 42,23% din actiuni, SMEM ITALIA si EBL ITALIA, fiecare detinatoare a cite 2,63% din actiuni.
O alta societate italiana privilegiata din punct de vedere al achizitionarii produselor la un pret „special“ este firma ELVEM ITALIA, care are in „cizma“ acelasi sediu si acelasi asociat care o reprezinta, ca si EBL.
„Diferenta negativa de 4.171,5 milioane de lei a influentat impozitul pe profit stabilit initial de societate, astfel ca, in timpul controlului, a fost calculat un impozit pe profit suplimentar pentru trimestrul IV din 2001 si trimestrul I din 2002 in valoare de 951 de milioane de lei.
Totodata, au fost calculate majorarile de intirziere si penalitatile aferente acestui impozit pe profit suplimentar, care insumeaza 136 de milioane de lei. Pentru alte obligatii datorate bugetului statului au fost calculate majorari si penalitati in suma de 173 de milioane de lei, amenzile aplicate au insumat 27 de milioane de lei, iar sumele confiscate au fost in valoare de 17 milioane de lei“, a informat, printr-un raport, Ion Foamete, comisar-sef sectie din cadrul Garzii Financiare Dolj.
Pentru ca si la SC TMC SA s-a constatat o situatie similara, tot cu cifre de ordinul milioanelor, in ambele cazuri au fost intocmite sesizari penale pentru efectuarea cercetarilor conform art.194, punctul 5 din Legea nr. 31/1990 republicata, sesizari ce au fost inaintate Parchetului de pe linga Tribunalul Judetean Dolj.
