Firme din Craiova, Strehaia şi Mehedinţi sunt în atenţia procurorilor anticorupţie. De regulă, tranzacţiile se fac în numerar, iar lingourile sunt achiziţionate de la societăţi-fantomă. Într-un singur caz, tranzacţia s-a ridicat la 1,8 milioane de euro.
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a luat urma mafiei metalelor din judeţul Mehedinţi. La solicitarea procurorilor anticorupţie, comisarii Gărzii Financiare Dolj au verificat modul de operare al societăţilor implicate în acest domeniu. Controalele finalizate în cursul lunii februarie au scos la iveală operaţiuni de milioane de euro, toate tranzacţiile fiind efectuate în numerar. Numai într-un singur caz, ele s-au ridicat la 1,8 milioane de euro. „Firma este din Craiova, iar în cursul lui 2007 a efectuat operaţiuni neînregistrate în evidenţa contabilă cu societăţi din Butoieşti şi Strehaia, localităţi din judeţul Mehedinţi. Toate tranzacţiile s-au efectuat în numerar, cea mai mică dintre ele fiind de 130.000 de lei“, a precizat Dragoş Ursulescu, comisarul-şef al Gărzii Financiare Dolj. La aceeaşi firmă, se fac investigaţii cu privire la contractarea unui credit bancar în valoare de aproximativ 1,1 milioane de lei, pe care l-ar fi folosit la achiziţionarea unor motoare. În urma cercetărilor efectuate împreună cu poliţiştii mehedinţeni, produsele nu au fost găsite în stoc. De altfel, în ultimul timp, comisarii financiari au descoperit tot mai multe tranzacţii cu deşeuri feroase şi neferoase. Într-unul dintre cazuri, controalele s-au soldat cu patru sesizări penale pe numele celor implicaţi. Furnizorii lingourilor din aluminiu sau alte metale erau societăţi-fantomă, astfel că provenienţa mărfii nu a putut fi explicată. Prejudiciile sunt estimate la 464.000 de lei. Tot luna trecută, comisarii financiari au făcut şase sesizări penale într-un caz de tranzacţii cu combustibil tip biodiesel, privind societăţi care nu erau autorizate ca antrepozite fiscale. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 22.000 de lei. Comisarii au efectuat şi 277 de controale la agenţii economici din judeţ, soldate cu amenzi totale de peste 550.000 de lei. Totodată, au fost confiscate bunuri şi sume în valoare totală de peste 50.000 de lei. Un caz ciudat se referă la o societate cu domeniul de activitate în producţia şi comerţul cu îngrăşăminte chimice. La această firmă, comisarii au descoperit lipsa din stoc a 270 de tone de uree, generatoare de venituri impozabile. Cazul a fost transmis către ANAF Bucureşti, pentru stabilirea obligaţiilor către bugetul de stat.
