Dolj: Percheziţii pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală cu cereale

Procurorii DIICOT desfăşoară, în această dimineaţă, două percheziţii pe raza judeţului Dolj în vederea  destructurării unui grup infracţional organizat, specializat săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
Percheziţii au loc şi în alte judeţe: Botoşani – 12, Prahova – 8, Constanţa – 3, Călăraşi – 4, Bacău – 1 şi Târgu-Mureş – 1.
Grupul era constituit din peste 40 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni,
Sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii achiziţionau cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând borderouri de achiziţie falsificate.
O altă modalitate de acţiune a învinuiţilor a constat în racolarea de noi membri, în principal cetăţeni din Republica Moldova şi determinarea acestora să semneze documentele de înfiinţare sau preluare a unor firme tip ,,fantomă”.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat până la acest moment ca fiind în sumă de 500.000 euro.