Un bărbat, de 66 de ani, din Bucureşti, acuzat de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prin intermediul unei firme cu sediul social declarat fictiv în Craiova, a fost reţinut marţi de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Dolj.
Poliţiştii doljeni au stabilit că, în anul 2009, Ioan Burilă, de 66 de ani, din Bucureşti, a preluat părţile sociale ale unei firme de transport mărfuri, SC DUDY TRANS SRL, după care a declarat în mod fictiv sediul social la o adresă din Craiova – Aleea 2 Bechetului, nr. 47, scopul fiind sustragerea de la eventualele verificări ale inspectorilor fiscali. Ulterior, în august 2009, în calitate de administrator al SC DUDY TRANS SRL, a aprovizionat de la SC L&C OIL COMPANY SRL Arad, societate aflată în insolvenţă, cantitatea de 146.554 de litri motorină pe care a comercializat-o fără a evidenţia în totalitate veniturile realizate. În acest fel, bărbatul s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat cu suma totală de 82.641 de lei. Poliţiştii doljeni au mai stabilit că, după derularea operaţiunilor comerciale, bucureşteanul a cesionat în mod fictiv părţile sociale deţinute la SC DUDY TRANS SRL în scopul îngreunării urmăririi penale şi verificărilor financiar-fiscale. De asemenea, după 15 octombrie 2009, după ce a vândut firma, Ioan Burilă a continuat să retragă numerar din contul deschis de societate la o bancă din Craiova.
Ieri, anchetatorii l-au dus pe bucureştean la Tribunalul Dolj cu propunere de arestare preventivă, însă instanţa a respins cererea anchetatorilor şi l-au obligat pe Burilă să nu părăsească ţara timp de 30 de zile.
Poliţiştii doljeni au încercat şi în aprilie, anul trecut, să-l bage în arest pe bucureştean pentru comiterea aceleaşi infracţiuni, însă Tribunalul Dolj a refuzat propunerea de arestare preventivă făcută pe numele lui Burilă. După încercarea de arestare a sa, bucureşteanul a dispărut, iar poliţiştii de la Investigarea Fraudelor au continuat cercetările în acest dosar de evaziune fiscală. Oamenii legii au reuşit să-l prindă pe Burilă luna acesta, însă sunt nevoiţi să-l cerceteze tot în stare de libertare după hotărârea de ieri a Tribunalului Dolj.
Evazionist bucureştean, cercetat la Craiova
ȘTIRI VIDEO GdS
Ultimele stiri
Toate
- Toate
- Administratie
- Admitere
- Advertoriale
- Afaceri de succes
- Agricultura
- Auto
- Autostrada Olteniei
- Bacalaureat
- Bancuri
- Bani & Afaceri
- Bani Europeni
- Baschet
- Black Friday
- Casa si gradina
- Cultura
- Diete si fitness
- Dolj
- Educatie
- Europa
- Eveniment
- Featured
- Finante
- Fotbal
- Gadgets
- Gaming
- Gazeta mea
- Gorj
- Handbal
- Horoscop
- Imobiliare
- International
- Interviu
- Investigatii
- IT&C
- Local
- Magazin
- Mama si copilul
- Medicina
- Mehedinţi
- Mobile
- National
- Olt
- Oltenia Business
- Opinii
- Politica
- Publireportaj
- Razboi Ucraina
- Retete culinare
- Sanatate
- Sport
- Stiri mondene
- Tehnologie
- Tenis
- Vacante si calatorii
- Vâlcea
- Viata sanatoasa
- Volei