Banii au fost albiti prin citeva tranzactii ilegale cu terenuri
O importanta retea de narcotraficanti, cu „radacini“ in Oradea, care actiona pe ruta Columbia-Ecuador-Germania-Romania, a fost anihilata de politistii de la Crima Organizata, BKA si alte servicii similare, in baza datelor obtinute de la analistii financiari. Cei cinci membri ai retelei si „tatal“ lor, un roman stabilit de trei ani in Columbia, au fost dati in urmarire internationala, la inceputul lunii trecute, fiind condamnati in lipsa de Tribunalul Bihor, cu pedepse cuprinse intre opt si 25 de ani, pentru trafic de droguri de mare risc si spalare de bani.
Cercetarile analistilor financiari au pornit de la sesizarea unei banci din Romania, potrivit careia, la interval de citeva luni, au intrat in contul unei societati 300.000 de euro, existind suspiciunea ca este vorba despre o operatiune de spalare de bani. Din primele verificari, analistii au descoperit ca banii proveneau din Columbia si reprezentau contravaloarea unui teren achizitionat de un cetatean roman stabilit acolo, dar ca ambele transe nu au fost achitate la datele prevazute in contractul de vinzare-cumparare. Ulterior, „columbianul“ a revindut terenul cu un pret de zece ori mai mare, obtinind un profit net de 2,7 milioane de euro, unei societati imobiliare romanesti, ai carei asociati erau doua companii cu sediul in Germania, despre care analistii detineau informatii ca au bonitate indoielnica. Din compararea acestor prime rezultate cu cele obtinute de la ofiterii de la Crima Organizata autohtoni, care au colaborat cu cei de la BKA si alte servicii similare, potrivit carora romanul stabilit in Columbia are legaturi strinse cu cartelul columbian al drogurilor, analistii financiari au concluzionat ca banii provin din trafic de stupefiante derulat pe relatia Columbia-Germania-Romania si ca se intorc, spalati, la vinzatorii de stupefiante, ca rezultind dintr-o speculatie imobiliara.
Imprumut de opt milioane de euro
Ofiterii sub acoperire au aflat ca vinzatorul terenului este prieten cu „columbianul“ si ca il imprumutase in urma cu doi ani cu o importanta suma de bani (de opt milioane de euro), proveniti din Germania, tot din vinzarea stupefiantelor. Banuiala analistilor financiari a fost intarita cind societatea imobiliara i-a vindut alta parcela „columbianului“, in continuarea primeia, cu toate ca nu incasase inca valoarea acelui teren.
Surse confidentiale au declarat ca, la inceputul lunii trecute, „columbianul“ si cele cinci legaturi ale lui din Romania au fost dati in urmarire generala si internationala, fiind condamnati in lipsa pentru spalare de bani si trafic de droguri.
„Capul“ retelei, stabilit in Columbia de trei ani, era Valeriu Dorel Popa, fost Flonta, de 37 de ani, din comuna Simbata, si a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 25 de ani de inchisoare. Cele cinci „degete“ ale „columbianului“, printre care si mama lui, domiciliate pe raza judetului Bihor, au fost condamnate cu pedepse cuprinse intre opt si 16 ani. Ei sint Grigore Roman, zis „Ruigbi“, de 40 de ani, condamnat la 15 ani de inchisoare, Daniel Scorte, zis „Cioaci“, de 36 de ani, la 16 ani si sase luni de inchisoare, Eva Balog, de 25 de ani, la opt ani de inchisoare, Floarea Flonta, de 56 de ani, mama lui Valeriu Dorel Popa, la 15 ani de inchisoare, si Augustin Viorel Tigan, de 46 de ani, la 15 ani de inchisoare.
