Baciul, prima vizită la DNA

Versiunea pentru tiparire

Marimea textului:

Fostul impresar Gheorghe Popescu (foto) s-a prezentat ieri-dimineaţă la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, el fiind unul dintre oamenii din fotbal împotriva căruia, pe 10 ianuarie, procurorii au început urmărirea penală pentru înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani. „Mi s-au adus la cunoştinţă învinuirile. Împreună cu avocatul meu vom pune la dispoziţia procurorilor probe care să-mi susţină nevinovăţia. Rog mass-media să lase procurorii să-şi facă treaba“, a spus Popescu, care a stat aproximativ 30 de minute la DNA.
În acest dosar, alături de el mai sunt cercetaţi fraţii Ioan şi Victor Becali, George Copos, Mihai Stoica, Sică Puşcoci, Cristian Borcea, Jean Pădureanu, Mircea Stoenescu şi Gigi Neţoiu. Procurorii au început urmărirea penală împotriva celor zece în baza răspunsurilor primite în cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate în mai multe state din Europa şi Asia (între care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia), precum şi a analizelor efectuate de Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) şi Garda Financiară. Din probele administrate în dosar a rezultat că persoanele mai sus menţionate, împreună sau în parte, prin tranzacţii ilegale şi folosire de interpuşi, au externalizat sume de peste zece milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activităţi de impresariat. Conform probelor administrate a rezultat că, în perioada 1999 - 2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate în conturile firmelor off-shore din Insulele Virgine şi Olanda, iar ulterior, unii dintre învinuiţi şi-au însuşit în interes personal sumele externalizate.