Grupare infracţională specializată pe clonări de carduri, destructurată

Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, au efectuat miercuri 38 de percheziţii domiciliare la locaţiile unor persoane pe raza a 17 judeţe, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în săvârşirea infracţiunilor de „acces fără drept la un sistem informatic“, „modificare de date informatice fără drept“, „deţinere fără drept de date informatice în scopul săvârşirii de infracţiuni“, „fals informatic“, „fraudă informatică“, „falsificare instrumentelor de plată electronica“, „deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică“, „efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos“, şi înşelăciune, toate în formă continuată.
În urma percheziţiilor, 13 suspecţi au fost aduşi la audieri la DIICOT Mehedinţi, într-un dosar de clonare de carduri. Aceştia sunt suspectaţi că fac parte dintr-o reţea care sustrăgea bani de pe cardurile unor cetăţeni din Italia, Germania, Olanda, dar şi din ţară. Prejudiciul se ridică la peste 16 milioane de dolari. Dintre cele 13 persoane duse la audieri, 11 sunt din Mehedinţi, patru din Orşova şi şapte din Drobeta Turnu Severin. Percheziţii au mai avut loc în Timişoara, Braşov, Vâlcea, Prahova, Dâmboviţa, Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Argeş, Olt, Dolj, Caraş Severin, Călăraşi.
Potrivit comunicatului emis de către DIICOT Bucureşti, există suspiciunea rezonabilă că activitatea infracţională a membrilor grupării, desfăşurată din 2009 şi până în prezent, a fost structurată pe mai multe paliere, fiecare dintre aceştia având atribuţii bine determinate. Ultimul palier al grupării infracţionale era reprezentat de persoanele care, în schimbul unor sume modice, foloseau instrumentele de plată electronică falsificate, obţinute de la persoanele de pe palierul precedent, sumele sau bunurile obţinute fiind remise celor din palierele superioare.
„Învinuiţii D.M., S.B.C., V.C.L, Z.G.L., respectiv Z.C.V., împreună cu alte persoane de pe acest palier aveau rolul de a cumpăra datele de cărţi de credit de la învinuitul T.F.E, liderul grupării şi de la învinuita B.G.N., obţinute în mod injust, pe care ulterior le comercializau la un preţ mai mare decât cel de achiziţie. O parte din membrii grupării falsificau instrumentele de plată electronică, care fie erau folosite personal de către aceştia prin accesarea fără drept a unor sisteme informatice (ATM-uri, cumpărături on-line), fie erau încredinţate altor persoane în vederea folosirii lor. Astfel, învinuitul T.F.E, liderul grupării, împreună cu învinuiţii B.G.N. şi M.M.D. se ocupau cu obţinerea datelor de identificare a cărţilor de credit („psihing”) prin interceptarea fără drept a unei transmisii de date informatice, activitate care poate fi efectuata fie prin intermediul unor programe informatice de tip „keylogger”, fie în interiorul unei reţele de sisteme informatice de tip „sniffer” sau „rat” prin care se obţin informaţii confidenţiale despre carduri de credit care permit accesul şi efectuarea de tranzacţii on-line sau electronice“, se arată în comunicat.
Legătura între membrii grupului infracţional era coordonată de liderul grupării, învinuitul T.F.E., şi era realizată on-line prin intermediul aplicaţiilor Yahoo Messenger, Skipe sau al telefoanelor mobile. Activitatea infracţională a învinuiţilor a vizat peste 24 de ţări atât din Uniunea Europeană, cât şi din afara acesteia. Prin activitatea infracţională desfăşurată de aceştia se reţine că au fost compromise peste 50.000 de date de cărţi de credit, prejudiciul fiind estimat până în acest moment la 2.500.000 de dolari. În urma percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate numeroase medii de stocare ale datelor informatice, care urmează a fi expertizate.
Procurorii DIICOT au cooperat în instrumentarea cazului cu United State – Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Serviciilor pentru Acţiuni Speciale Mehedinţi şi Buzău, IPJ Mehedinţi şi al jandarmilor de la Brigada Mobilă de Jandarmi „Matei Basarab“ Ploieşti şi IJJ Buzău.