Judecătorii Curţii Supreme au dat, luni, o sentinţă definitivă în dosarul „Muntele de Aur“, în care şapte persoane au fost deferite justiţiei pentru o tranzacţie dubioasă cu o păşune pentru care s-a solicitat TVA de aproape o jumătate de milion de euro.
Afacerea numită sugestiv de anchetatori „Muntele de aur“ îşi are începuturile în anul 2002, când un craiovean cumpăra şase hectare de păşune în comuna Budeşti, judeţul Maramureş. Cumpărătorul era convins că terenul era bogat în minereuri, însă, în final, s-a dovedit că era vorba numai de nişte fâneţe. După doi ani, pe 12 mai 2004, craioveanul a vândut cele şase hectare de păşune Manuelei Roman, pentru suma de 1.500 de lei, actul de vânzare-cumpărare fiind încheiat la Biroul notarului public Ilie Găgeatu. Procurorii DIICOT au stabilit că până în acest punct nu a fost nimic ilegal, ingineriile financiare fiind făcute după a doua vânzare a păşunii din Budeşti. În aceeaşi zi şi la acelaşi birou notarial, Manuela Roman a vândut terenul către SC Silicon Data SRL Craiova, în schimbul sumei de 30.000 de lei. Tot în aceeaşi zi, la acelaşi notar, s-a încheiat alt contract de vânzare-cumpărare, de data asta între SC Silicon Data SRL, prin asociatul unic Elena Gabriela Neguţ, şi SC Mitcos Gen SRL Craiova, reprezentată de Aurelian Mănescu. De această dată, preţul de vânzare a fost de… 2.779.305 euro, cele şase hectare de teren scumpindu-se de aproximativ 7.000 de ori în numai câteva ore.
Anchetatorii au mai stabilit că, la data tranzacţiei, Elena Gabriela Neguţ nu se afla în ţară, iar firma ei – la care fusese asociată cu Aurelian Mănescu – îşi încetase activitatea din vara anului 2003. Potrivit unei expertize criminalistice, procurorii au stabilit că documentele fuseseră semnate de sora femeii, Mariana Ghiţă, fostă Neguţ. De asemenea, firma Mitcos Gen nu avea posibilitatea de a încheia o asemenea tranzacţie, pentru că, în perioada 2002-2004, înregistrase venituri foarte mici, iar în anul 2004 avea datorii de 11.340.000 de lei.
Ulterior, pe 1 iulie 2004, Aurelian Mănescu a solicitat DGFP Dolj rambursarea sumei de peste 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA pentru tranzacţia dintre firmele Mitcos Gen şi Silicon Data. În urma verificărilor, finanţiştii doljeni au constatat însă că afacerea era fictivă şi au refuzat returnarea de TVA. În final, SC Mitcos Gen SRL a ajuns la Marin Niţoiu, care l-a numit administrator pe Marius Firulescu. Procurorii au mai reţinut că, în cursul anului 2006, Niţoiu şi Firulescu, împreună cu Petre Stoiean, au făcut o serie de achiziţii fictive de cereale, apoi au obţinut ilegal TVA în valoare totală de peste 650.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, ilegalităţile ar fi fost săvârşite cu sprijinul altor două persoane, contabila Maria Domnu şi Constantin Coman, care i-ar fi ajutat pe cei doi şi la comiterea infracţiunii de spălare de bani.
Judecata şi pedepsele
După încheierea cercetărilor, în martie 2010, procurorii DIICOT din Craiova au dispus trimiterea în judecată a unui grup de şapte persoane – Aurelian Mănescu, Mariana Neguţ (fostă Ghiţă), Marin Niţoiu, Marius Firulescu, Petre Stoiean, Maria Domnu, toţi din Craiova, şi Constantin Coman, din comuna Băbiciu – Olt. Toţi au fost acuzaţi de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani, înşelăciune, fals în declaraţii sau fals intelectual.
În septembrie 2011, Tribunalul Dolj i-a găsit vinovaţi pe cei şapte inculpaţi şi i-a condamnat. Mănescu şi Niţoiu au primit câte șase ani de închisoare, Firulescu – trei ani şi șase luni, iar Stoiean – patru ani şi șase luni. De asemenea, Maria Domnu şi Coman au fost condamnaţi la câte patru ani de închisoare, iar Mariana Neguţ a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare.
Cei şapte condamnaţi au formulat apel, iar în aprilie, anul trecut, Curtea de Apel Craiova s-a pronunţat. De data aceasta, Niţoiu şi Coman au fost condamnaţi la câte cinci ani de închisoare, Stoiean şi Maria Domnu au rămas cu pedepsele de câte patru ani de puşcărie, iar Firulescu şi Mănescu au fost condamnaţi la trei ani, respectiv patru ani şi şase luni de închisoare.
În schimb, Marianei Neguţ i-a fost redusă pedeapsa la un an şi şase luni de închisoare, tot cu suspendare. În plus, instanţa a dispus ca inculpaţii să achite ANAF suma totală de 653.100 de lei, reprezentând TVA compensat, în mod ilegal.
A urmat recursul, judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pronunţând, luni, o hotărâre definitivă în acest dosar. Instanţa a hotărât să o achite pe Mariana Neguţ şi a menţinut pedepsele celorlalţi inculpaţi.
Trei arestaţi, doi căutaţi
Poliţiştii din cadrul IPJ Dolj au precizat că, marţi, Marin Niţoiu şi Marius Firulescu au fost ridicaţi în baza unor mandate de executare a pedepsei şi duşi în arest. Alţi doi condamnaţi, Maria Domnu şi Petre Stoiean, nu fuseseră prinşi până ieri de poliţiştii doljeni.
În cazul lui Mănescu, instanţa a contopit pedeapsa primită în acest dosar cu o alta de patru ani şi şase luni, primită în alt dosar, din care a executat o parte până în anul 2008, când a fost eliberat condiţionat. În decembrie 2012, acelaşi Aurelian Mănescu a fost condamnat la cinci ani de închisoare într-un dosar de înşelăciune, dosar care se află în prezent pe rolul Curţii Supreme. Luni, când instanţa a dat o hotărâre definitivă în dosarul „Muntele de aur“, Constantin Coman era arestat în alt dosar.
