« Alte articole din categoria Eveniment
Puşcărie pentru carduri cu acte false
Eveniment - Aldezir MARIN(citeste alte articole de acelasi autor »)
Daniela Ilie
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului: 
Patru membri ai grupului care a obţinut în 2005 credite de la ING Bank cu acte false în valoare de aproximativ 550.000 de lei, printre care Daniela Ilie, fost consilier financiar al ING Bank, şi Silviu Maştalier, fost agent de asigurări la SC Generali Asigurări SA, au fost încarceraţi după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a condamnat definitiv
Daniel Şchiopîrlan, de 40 de ani, Daniela Ilie, de 53 de ani, Victor Maştalier, de 31 de ani, şi Victor Mănescu, de 63 de ani, au fost ridicaţi ieri de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi duşi în arestul IPJ Dolj, în baza unor mandate de executare a pedepsei cu închisoarea.
Cei patru, dar şi Gabriel Tudor şi Florin Negoiţă au fost condamnaţi definitiv pe 18 noiembrie, la şase ani după ce au fost trimişi în judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals material în înscrisuri oficiale. Toţi au fost reţinuţi în septembrie 2005, după ce procurorii DIICOT au stabilit că au prejudiciat sucursala doljeană a ING Bank cu 550.000 de lei, grupul condus de Daniela Ilie obţinând cu acte false carduri cu descoperire de cont pentru aproape 150 de persoane. În urma anchetei făcute de procurori, s-a stabilit că grupul infracţional coordonat de Daniela Ilie, pe atunci consilier financiar al ING Bank, a racolat peste 100 de persoane care ar fi vrut împrumuturi, însă ori nu aveau loc de muncă, ori aveau salarii prea mici pentru a putea obţine credite.
Membrii grupului s-au orientat spre obţinerea de carduri cu descoperire de cont, toate la ING Bank. Le întocmeau „clienţilor“ adeverinţe de venit false, din care reieşea că au salarii lunare de peste 2.800 de lei.
După ce reuşeau să obţină cardul, clienţii scoteau banii şi plăteau grupului condus de Daniela Ilie un comision ce ajungea până la 40% din sumă. În plus, clientul era obligat să încheie şi o asigurare de viaţă la ING Bank prin consilierul financiar, nimeni altul decât Daniela Ilie.
Până la cinci ani de închisoare
„Afacerea“ pusă la cale de cele şase persoane a funcţionat până în septembrie 2005, când ofiţerii BCCO Craiova le-au reţinut. Totul a ieşit la iveală după ce membrii grupului completaseră documentele pentru o descoperire de card pe numele unui „director general“ cu un salariu lunar de 3.700 de lei, însă cu vârsta de numai... 19 ani.
În acelaşi an, cei şase au fost trimişi în judecată, alături de alte trei persoane care au fost implicate mult mai puţin în acţiunile infracţionale ale grupului - Anişoara Cojocaru, Luminiţa Niculescu şi Manuela Paraschiv. Prima hotărâre a fost luată în 2007 de Tribunalul Dolj, care i-a găsit vinovaţi şi i-a condamnat.
Inculpaţii au făcut însă apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Craiova începând cu 22 februarie 2008. Abia pe 15 mai 2010, Curtea de Apel Craiova s-a pronunţat şi i-a condamnat pe Daniela Ilie, Gabriel Tudor şi Daniel Şchiopîrlan la câte cinci ani de închisoare. Maştalier, Mănescu şi Negoiţă au primit câte trei ani şi şase luni de închisoare. Cojocaru, Niculescu şi Paraschiv au fost condamnate la câte doi ani de închisoare cu suspendare. De asemenea, inculpaţii au fost obligaţi să achite ING Bank sumele obţinute fraudulos, plus dobânzile şi penalităţile conform clauzelor contractuale.
Hotărârea Curţii de Apel Craiova a fost atacată de această dată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Pe 18 noiembrie anul acesta, instanţa a respins recursurile formulate de inculpaţi, care trebuie să execute pedepsele date de Curtea de Apel Craiova. Reprezentanţii IPJ Dolj au precizat că aşteaptă ca instanţa să emită mandate şi pe numele lui Gabriel Tudor şi Florin Negoiţă pentru a fi duşi în arest.
Amenzi pentru clienţii grupului
Procurorii DIICOT i-au audiat pe toţi cei 145 de beneficiari frauduloşi ai cardurilor cu descoperire de cont, aceştia fiind cercetaţi pentru fals şi înşelăciune. În final, cele 145 de persoane au primit câte o amendă administrativă de câte 1.000 de lei.
Nota curentă: 3.8 din 18 voturi
Gazeta de Sud nu este responsabilă juridic pentru conținutul comentariilor. Mesajele care conțin amenințări și cele vulgare, xenofobe sau rasiste nu sunt permise.
- de Baieti destepti ...:
Asteapta sa treaca criza fara griji... Mancare+cazare asigurata, nu vor avea treaba nici cu cresterea TVA-ului nici cu scumpirile care vin .... - de Dina:La puscarie cu nemernicii.
- de Lupul:... n-am nimic cu ei ... la un moment dat au profitat de o functie si au luat ,,, banii bancilor sunt asigurati ... n-am pic de respect pentru banci ... moral ... da ... la inchisoare ... dar intelectual ... n-au stiut cand sa se opreasca ...
- de @daniela:vrei sa fii iubi a mea? :P
- de xxxxxx:ce se intampla cu cei din dts
- de CocoBOSS:Dupa 3-4 ani iasa pentru buna purtare bla bla bla sau mai dau si ei ceva acolo si gata au scapat, dar se renteaza. Faci 5 miliarde si stai 3-4 ani la pârnaie. Daca stai in libertate in 4 ani de muncit faci pe dreacu. Risti si castigi. Revenind la astia de mai sus, nu ei sunt de vina, ci sistemu care e permitiv. Prinsi, batuti, 7-8 ani la parnae chinuiti, si apoi ia sa vezi ce cuminiti se fac. **** pe ei, munca nu le mai place...
- de rogoveanu:luati-l mai repede si pe tudor gabriel zis chelie,el mai este cercetat si in alte dosare cu trafic de tigari,eu nu inteleg cum el a fost last in libertate si cei lalti au fost arestati desi el aprimit aceiasi pedeapsa???????????? ???sper ca justitia sa faca dreptate.
- de zxc:bai Maştalier ce o s-o mai iei la marșarier :))))
- de stalin:sa-l aduca pe s. o. vantu sa-l judece la craiova! sau, daca asta a furat incomparabil mai mult, nu se pune!
- de drrr:in articol scrie ca tipa are 53 de ani,dar in poza nu are mai mult de 35,trebuia sa puneti o poza cu ea de cand era la liceu
- de pentru drrr:asa arata doamna dani, la cat sa intretinut :) puteti verifica si sotul cae este un directoras pe la generali :)
- de Intrebare:Cine este Manuela Paraschiv, tipa care lucreaza la Ing A.I.CUza ...la Marius Fota ??
- de Nae:LA PUSCARIE CU MUNCA DE OCNA SA NU MAI SE GINDEASCA LA FURT.....NESIMTITO..
- de ZWZ:PROBLEMA E DE FOND . CITI DEMNITARI IN 20 DE ANI CIT AU DIRIJAT MAFIA DEZASTRULUI NATIONAL AU FOST CONDAMNATI DEFINITIV ............. CITI......... DA , CAM FOARTE PUTINI - DECI OLANDA SI FINLANDA NU ,, ESTE PROSTI ,, SAU AU CEVA CU ROMANIA .
- de rogoveanu:repet ,de ce nu este arestat si tudor gabriel??umbla prin filiasi si se lauda ca are relatii la politie pe care ia mituit sa-l lase liber????mai are 3-4 dosare pt,trafic de tigari,plus alte infractiuni....astep tam ca justitia sa faca dreptate.
- de ?:si pe cine dracu intrebi ma de tudorica al tau ??? crezi ca aici e telefonul turnatorului ?
- de geo:nimeni nu spune nimic despre munca celo care i-au incriminat!Eu ii felicit desi nu mai sunt alaturi de ei!
- de Diana:eu zic ca pentru cei care comenteaza fara pic de minte sa gandesca inainte sa scrie ceva intamplator eu vad chestia asta si ma deranjeaza daca chiar vreti sa comentati judecati si informativa inainte.de exemplu pe mine ma afecteaza comenturile gen:la puscarie cu nemernicii sau mai stiu eu ce uitativa la varstele lor.credeti ca nu au copii?credeti ca nu au auzit de internet, sau de cititul ziarului pe internet.cea numita cap de banda este mama mea si daca ati fi in locul meu in momentul asta ati fi pe marginea blocului.intrebarea fiind: sa sar, sa nu sar?incercati sa ganditi oameni buni inainte sa comentati si punetiva in locul lor.eu una sincer incerc sa trec peste si sa o sustin si nu zic la parnaie cu ei;) si nu miam permis niciodata sa comentez la vreaun caz de genul acesta.incercati mai intai sa va criticati pe voi si dupa pe altii.mult noroc
- de pentru cel care comenteaza fara cap:ba ala care zice ca vai doamne doamna dani, ia spune`mi si mie te crezi mai presus ma?omule nu ti se pare ca dai in nesimtire sa ii critici tu pe alti ? dute si veziti de treaba ta .sa nu zic acum ceva.dute si lasane te rog .sal verifice pe sotu ei tu esti nebun?ce legatura are asta bai dute si veziti de familia ta te rog frumos.Diana
- de pentru drrr:ala pentru drrr am si eu o intrebare o cunosti de undeva, ne cunosti de undeva ca sa vorbesti cu dani si directoras vino sa te vad si eu .;)
- de dragos:ma da cine sunteti voi ma rog sa criticati?... nu stiti cum sa intamplat totul de fapt si va bagati si voi
- de dragos:si mai am un singur lucru de agaugat: ganditiva ca poate femeia aia nu e cu nimic de vina si poate e acuzata pe nedrept nu o cunosc personal dar stiu ca la cum e in tara in ziua de azi se judeca asa la misto. asa ca abtinetiva de la commuri destea
- de Nae:SA VA MANINCE PUSCARIILE SI OCNA PE TOTI CARE FAC INSELATORII FURTURI SI CRIME...LA BUG CU VOI...
- de m:pai daca e ma-ta Diana, sa te duci sa-i tii de urat la puscarie ca poate ii e frica mititica.......mai bine nu, ca probabil ti-a lasat destui bani si trebuie si ei administrati cumva!!!!!!!!!!!! MAI AI SI TUPEU SA VORBESTI NESIMTITO! PAI NU O IEI PE MA-TA DE MANA SA VA ARUNCATI AMANDOUA DE PE BLOC....... SINCER NU CRED CA PLANGE CINEVA DUPA MA-TA!
- de stefy:Incepand cu tine Nae, ca sigur ai furat si tu la viata ta si, conform Scripturii nu esti mai bun ca ei/ele. Aaaa, ca nu te au prins inca, e alta treaba. Nu am nimic cu doamnele, nici nu ma cunosc.Eu ING il. respect, folosesc cardul lor de cred aici in strainatate , am avut polita de viata, nu vad de ce va bagati voi sa dati cu parul. Daca macar o data ati furat, toti care cititi aceste randuri, meritati puscaria. Lasati doamnele in pace, ca nici de voi nu v-ar place sa se scrie asa...sau ca va duceti la alte femei/barbati si va lasati femeile/barbatii acasa , nu tot pacat este si asta? De ce nu scrieti si de voi , asa, hai sa facem un forum frumos cu toate pacatele voastre, sa vedem cine mai scrie atunci..Sper sa va las sa meditati mai bine... P.S. Nu arunca cu piatra in nimeni, pt ca s-ar putea sa arunci chiar in tine.....
- de Diana:m eu zic sa vorbesti mai frumos ca eu nu ma luai de doamna MA-TA! si nici de familia ta si in niciun caz nu te-am facut nesimtit sau mai stiu eu cum eu zic sa iti bagi mintile in cap nu stiu ce varsta ai daca ai copii sau esti poate de varsta mea dar te sfatuiesc sa iti tii acest vocabular frumos pentru prietenii tai sau familia ta iar in cazul meu nu cred ca ti-ar placea sa se vorbeasca asa de MA-TA . du-te si veziti de ale casei si lasa-ma .cretin mai mare ca tine nu am vazut asa ca te rog dute si fane la toti un bine !pa !
- de dope-violence:intradevar decand au scos bila cu vopsea pana si asteea cu femeii au inteles ca au fost atinsi de acul astura fara femeii ei fiind orgoliosii fata de "ateii" de eggplant fiind mistocarii ca ar fii eggplant acuma traiest caseta produsa de ac in a-i controla pe asteea cu femeii care au o vorba de "stafida in ei" tot ce vorbesc se misca incat un ac final ar fii cu schottenberg cu eads un fel de crema de usturoii tot fiind vorba de eads de 31 ani
- de lele:sunteti praf .....comentati aiurea .......vai de voi.......
- de rogoveanu:tudor gabriel la puscarie,zilele lui sunt numarate...dupa el el urmeaza zdreanta de florescu ovidiu,pardon zdronchi.
- de A:BAI mucosilor sau ce dracu sunteti daca nu stiti despre ce este vorba mai bine tineti-va gura si rugati-va la dumnezeu sa nu fie cineva din familia voastra sau chiar voi in situatia lor.si care aveti copii cred ca v-ar durea sufletu sa nu stati langa ei si sa intrebe de n ori " unde este tati ". si nu uitati ca este cineva sus si vede pe toata lumea. APP.daca aveti samanta in ouo de ce nu va scrieti numele? RATATILOR
- de rogoveanu:pt.nr.30 dar tu de ce nu-ti scrii numele bai ratatule?copii or sa ia ca si tati,tot puscariasi.si ce vrei bai jegosule sa ne para rau de tine acuma ca ai furat tu bani si esti nevinovat?la puscarie cu tine ratatule....
- de LA MULTI ANI:LA MULTI ANI CU AURI_CA SO_LOMONI_CA SI SARBATORI FARA TERMOFICARE
- de Tony:pt.nr.24. Ba nenorocitule, ba nesimtitu dracu cum iti permiti sa vorbesti asa despre ea ?Daca ar fi fost MATA ce ai fi facut???? Sa te duci sa-i ti tu la MATA de urat date-n mm de boschetar . De unde sti ca e vinovata ? Diana eu sunt un nepot de-al lui mama ta nu asculta ce spun astia .
- de zxc:vai mama voastră de analfabeți. nu sunteți in stare sa scrieți corect o fraza, de la cap la coada.
- de iulian:va doare acum cand sunteti prinsi voi ori careva din neamul vostru...va spun nu va plange nimeni de mila... stiti foarte bine ca o sa scapati cu putini ani de puscarie sau chiar deloc... tara a fost si este condusa de hoti...ca si voi...poate chiar neam de traista cu voi sunt cei din conducerea tarii,a justitiei...pana ati ajuns in mainile judecatorilor ...atunci cand viata voastra era frumoasa si cu multi ban...i si cei ce muncesc corect abia au sa-si achite datoriile...v-ati gandit vreodata sa va opriti din jocul asta ...e uite timpul a ramas pe loc pentru moment...pana se da verdictul final...aveti putina rabdare si va ve-ti putea gandi la aceste fapte dupa ce va porni iarasi...tic...tic.. .tic................ ............o tara distrusa de tiganul de iliescu si nimeni nu-l trage la raspundere pentru aceasta
- de eca:Diana , am tot respectul pentru cum judeci despre mama ta!Te sfatuiesc sa fi aproape de ea si s-o incurajezi sa treaca cu bine peste aceste momente grele. Tu sa fi tare , cuminte si sa incerci sa-ti oferi mamei tale, prin comportamentul tau , liniste si bucurie. In ceea ce priveste vinovatia ei , este cu semnul intrebarii, am inteles ca firma de asigurari ING care a dat-o in judecata pe mama ta, si-a recuperat prejudiciul , si ca este o eroare ca mama ta se afla in puscarie.Diana am tot respectul pentru tine ,si te admir ca tii piept rautatilor lumii.Dumnezeu sa te ajute pe tine si pe ai tai.
- de simona:Diana , sa stii ca eu iti sunt alaturi. Sa fi tare si curajoasa, nu lasa pe nimeni sa iti critice familia ! Simona :D
- de A:domnu asa zis "rogoveanu " ai auzit cumva de cei 7 ani de acasa??sincer nu cred ca ai nici macar 2.
- de vvvv:la cutie cu hoata ... macar 10 ani sa i dea ca sa invete SA NU FURE ! Macar mai se curata tara asta de hoti si pungasi ...iar despre cei care o sustineti imi e sila ca impart aerul cu voi dar tb sa mai existe si desculti care incurajeaza faradelegea ..... dar uite ca mai faci si puscarie daca esti hot ordinar !
- de tony:pt.nr.39 Auzi ma daca esti asa de smecher dc nu iti scri numele?ne spui ca iti e sila sa imparti aerul cu noi pt ca o sustinem dar sa nu imi spui ca tu nu ai furat si nu ai inselat niciodata pe nimeni ,sa nu imi spui ca tu esti ingerul pe pamant si ca tu faci numai bine esti chiar asa de nesimtit ? in loc sa o incurajam pe DIANA sa treaka peste acest moment voi ce faceti ma ?cum credeti ca se simte ea cand citeste ce scrieti voi aici,numai si numai porcarii. Ma oameni buni ce sunteti ma asa de cruzi, dc sunteti atat de rai voi chiar nu aveti inima ce sa-r intampla daca ati fi voi in locul DIANEI? Va multumesc celor care o sustineti RESPECT.
- de rogoveanu:pe cine sa incurajam ma?? pe diana?pai diana nu stia ce face masa?cand venea cu bani acasa de la sagetile care le avea?sau cand io tragea dan schioparlan prin filiasi?sti cat lua sfanta dreptul ei?100-200 euro la fiecare imprumut..fai un calcul k sa vezi cat a facut sfanta.
- de pt "rogoveanu":mai am putin si iti aflu ip-ul.apoi vom putea discuta fata in fata.sau la birou?dle agent............... .................... ....
- de rogoveanu:pai si daca imi afli ip-ul. ce poti sa-mi faci bai retardatule?sau crezi k imi este frica?daca vrei sa ne intalnim fata in fata vin eu la tine bai chiki-chan
- de pt "rogoveanu":pai nu vezi ma cat esti de prost .aici nu e vorba de frica si de amenintari .......BUNUL SIMT pe care tu nu il ai .stii care este parerea mea despre tine??? : UN OM DE 2 BANI,UN 0 ................
- de rogoveanu:auzi bai hotule!prost esti tu pt k ai fost prins.vrei sa avem bun simt cu hoti????de doi bani esti tu si o sa ajungi de 0 bani dupa ce o sa te duci pe v.alecsandri.la puscarie cu hoti!!!!!!!!!!!!!!!! !!!fara mila..........
- de rogoveanu:la puscarie cu tudor gabriel zis chelie, care desi este condamnat la 5 ani este inca in libertate.rog parketul sa se sesiseze...si cu florescu ovidiu zis zdreanta cercetat impreuna cu tudor gabriel in alte dosare privind contrabanda cu tigari.
- de de b :bai rogovene chelie are creier cat ptr tine cat si tot neamul tau de jeguri penale la un loc tu ai vazut cat cap de mare are atat are creierul si IQ cat toata sectia de politie filiasi degeaba te chinui esti pres sub picioarele lui cine e smecher se descurca ori unde s-ar afla si face din **** bici si sa pocneasca si cine e prost si invidios ca tine moare de foame ca duce grija altuia respectrle mele si toata stima ptr CHELIUTA
- de DE B :BAI CHELIUTA FI TARE FRATE CA P... TA VALOREAZA MULT SI LA PUCARIE DACA TE DUCI ACOLO TE ASTEAPTA MULTI SMECHERI PRIETENI AI TAI SI TU STI FRATE CA PUTINI SUNT CA TINE TU AI VALOARE SA NU TE AFECTEZE COMENTARILE MURITORILOR DE FOAME CA NUMAI SIMPLA TA PREZENTA SPUNE MULT CU RESPECT FRATELE TAU DIN FATA LUNCI
- de rogoveanu:bai ala din fata lunci: are capul mare k sa nu-l ploua in gat .iq are cat o gaina,tot ce afacut pana acum nu mi se pare o mare realizare,are nevastasa grije de toti banii cand va iesi nu va mai gasi nimik.smekeri de la puscarie??????!!!!!! ! pai voi sunteti smekeri daca sunteti la puscarie???????????? ???!!!!noi muritori de foame ne platim taxele si suntem cinstiti in comparatie cu voi mari smekeri avem un somn linistit noaptea....
- de de bicu.:ce ai ma rogovene.vad ca tu nu poti dormi linistit de grija lu chelie
- de rogoveanu:nu pot sa dorm linistit pana nu vad toti smekerii de carton la puscarie...apropo dan schioparlan, craciun fericit pe alecsandri tie si celorlalti smekeri...
- de de...........:unii duc grija zilei de maine si prostu de rogoveanu duce grija altora.apropo mai schimbi multe mac-uri?(pc-uri ca poate nu intelegi)tot se afla identitatea smekere .oricum esti sigur din filiasi si nu esti tare decat in fata pc-ului.
- de rogoveanu:bai chiki-chan daca vrei vin eu la tine?noi aici vb. despre infractiuni si lege sau nu intelegi? ai fost abuzat de mic?vrei sa fim de acord cu hoti?sa furam toti .k tara sa mearga bine?vezi k la impresiile de le ai ajungi si tu pe alecsandri,cu fratii tai.
- de de cataru:domnu rogoveanu cu florescu ovidiu ce plm ai ca e baiat bun nu mai face trafic de tigari de mult timp sunt alti care iau luat locul exemplu vica cel mic de la vulcanizare sau cu ala nu ai nimic ca e informator lasa lumea in pace bai puroiule
- de rogoveanu:hoti au inceput sa tremure de frica!!!!!!????cu florescu ovidiu zis zdreanta ce sa am??il vreau pe vasile alecsandri.trafic de tigari face stiu destul de bine,iar tu grejdan cornel o sa te duci cu el, tot pe alecsandri.o sa am grija de voi k sa stati cat mai mult pe v.alecsandri ....
